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密码保护:久汇资本 2020.11.25……久汇资本平台徐卫东、卢金富集资诈骗罪二审刑事裁定书……临海市人民法院审理临海市人民检察院指控被告人卢金富犯集资诈骗罪、被告人徐卫东犯非法吸收公众存款罪一案,于2020年8月14日作出(2020)浙1082刑初149号刑事判决。被告人徐卫东不服,提起上诉;临海市人民检察院不服,提起抗诉。临海市人民检察院抗诉称,被告人徐卫东通过认罪认罚得以从宽处理,判处较轻刑罚,其又利用上诉不加刑原则提出上诉,违背认罪认罚承诺,认罪认罚从宽制度对其不应适用,特提起抗诉要求二审予以改判……被告人卢金富以非法吸收的本金向章某支付的P2P运行软件款人民币一百五十万元、向集资参与人安红花等672人支付的超过本金部分的利息等回报计人民币五百五十八万八千零五十元三角五分,分别予以追缴,按比例返还集资参与人蔡芬芳等318人;无法追缴的,责令分别予以退赔
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索星金服 2020.11.27……索星金服平台邵军非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人邵军于2017年9月8日核准成为深圳市前海索星金融服务有限公司股东,后担任索星(深圳)电子网络科技有限公司网络平台运营中心负责人……公诉机关据此认为,被告人邵军通过网络面向社会不特定主体推介高息理财产品,吸揽社会公众存款5亿余元,数额巨大,严重破坏金融管理秩序,鉴于被告人邵军系坦白,故建议对其判处有期徒刑八年至十年……辩护人单联璞提出的主要辩护意见是:1.涉案资金均从第三方监管账户(新浪支付)流入深圳市前海国腾商业保理有限公司法定代表人(黑亚力)的账户,索星电子公司没有自设资金池,不掌握资金,邵军作为该公司网络运营人员不曾从平台资金中挪用,亦未获提成。综上,被告人邵军不构成犯罪……辩护人石伟提出的辩护意见是:1.邵军仅是挂名股东,是平台运营中心的技术总监,且系派遣员工,只负责网络运行和维护,应系从犯,公诉机关指控的事实不清。综上,对邵军判处的刑期应为三年至五年
中投全球武汉分公司 2020.12.2……中投全球武汉分公司程娟非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2017年至2020年7月31日期间,被告人程娟作为武汉分公司业务员,吸收资金38480000元。2019年4月1日后,被告人程娟被中投公司任命为武汉分公司负责人,在此期间,武汉分公司共吸收资金2666339元。以上所吸收的资金主要转至中投公司
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