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密码保护:青蚨财富、青蚨在线 2020.9.29……青蚨财富平台被告人邓妮、冀转转、孟宪国、王亚卓、韩北歌、匡婷婷、王馨、宁丽婷、穆楠、王洪泽、邢友路、杨月、张健、任道娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年3月至2018年7月间,青蚨资产公司向社会公众吸收资金共计人民币8亿余元,现有报案投资人2000余人,投资金额共计5亿余元……2018年7月11日,被告人穆楠、宁丽婷、任道娟经公安机关电话通知后主动到案,被告人张健向公安机关主动投案。2018年10月16日,被告人王洪泽、冀转转、孟宪国、王亚卓、韩北歌、邢友路经公安机关电话通知后主动到案。2018年10月23日,被告人杨月、王馨经公安机关电话通知后主动到案。被告人邓妮、匡婷婷分别于2018年12月15日、2018年8月6日被民警抓获归案。公安机关查封了杨X位于珠海市横琴新区XX路XXX号商业楼1单元16xx、16xx的房产(轮候),蔡某向公安机关退还了青蚨资产公司的房租押金180万元。在本案侦查、审查起诉及审理阶段,被告人的退缴情况为
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红创金服 2020.10.19……红创金服平台被告人单钱君、高海鸿、程垦、丁柳、方倩、陈凯、戴清扬、周彦霖犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……公安机关追回或者扣押、冻结被告人单钱君、程垦、丁柳、方倩及丁煜、奚春阳、程云、胡露女(单钱君母亲)、叶某等人(含红创金服及关联公司)的赃款3770余万元……被告人方倩与单钱君系夫妻关系,在平台交接时,方倩使用假名(沈静儿)接收财务资料,之后使用另一个假名(王小姐)在红创金服开展工作,表明方倩与单钱君一开始就具有反侦查意识和措施,对方倩进行保护。根据查明的事实,方倩在红创金服负责财务工作,包括核对每天吸收的资金情况并汇总给单钱君、结算推广的广告费、接收标的资料等。方倩还兼管一些行政工作,包括安排、接待来访人员等。故被告人方倩在本案中的地位、作用高于丁柳和高海鸿
青蚨财富、青蚨在线 2020.12.8……青蚨财富平台穆楠等非法吸收公众存款二审刑事裁定书……原审被告人邓妮、穆楠不服,提出上诉……青蚨资产公司下设青蚨财富投资管理(北京)有限公司、青蚨普惠信息咨询(北京)有限公司等负责资金募集、资金出借等职能,各公司实际控制人均为徐某。被告人冀转转任财务部总监,被告人杨月任财务部核算经理,被告人匡婷婷任销售支持部门总监,被告人孟宪国任技术部总监,被告人王洪泽任技术部副总监,被告人王亚卓任风险管理部总监,被告人王馨任信用审核部总监,被告人韩北歌任品牌宣传部总监,被告人邢友路在风险管理部任贷后部经理,被告人邓妮任青蚨财富公司总裁,负责公司资金募集事务管理,被告人穆楠、宁丽婷均为销售团队经理,被告人张健、任道娟均为销售人员,负责为公司招揽投资人……关于上诉人邓妮及其辩护人所提原判认定邓妮的身份及犯罪金额有误,邓妮系从犯的上诉理由及辩护意见,经查,在案多名被告人的供述和证人熊某、刘某1等人证言相互印证,证明青蚨财富公司负责青蚨资产公司理财投资业务,邓妮系青蚨财富公司的负责人,负责青蚨财富公司的整体管理和运营,理应对青蚨财富公司全部的涉案金额承担责任,且其应认定为主犯
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