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密码保护:正经事理财 2020.10.28……正经事平台被告人顾祖升、徐卫庆、陈传丰、陈常银犯集资诈骗罪一案一审刑事判决书……2016年9月至案发,宰海公司先后在被告人徐卫庆、顾祖升等人的控制下,在被告人陈传丰、陈常银的参与下,通过“正经事”平台,向社会公众10000余人非法募集资金3.89亿元,除以借新还旧方式支付部分投资人本息外,实际骗得1500余人1.04亿元本金。所募集资金除用于支付本息外,主要用于支付徐卫庆平台转让费及返利3600余万元,支付平台推广费960余万元,购买虾塘2500万元,其余资金去向顾祖升拒不交代
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那些年,我们一起雷过的网贷
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中金贷 2020.12.24……中金贷平台被告人陈建凤、薛菲、唐国栋、郑义、唐琴犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人薛菲的辩护人的辩护意见为:1.原判审判程序严重违法,包括:(1)一审法院没有组成包含人民陪审员和法官在内的七人合议庭审理本案,违反《人民陪审员法》的规定;(2)原判迳行变更指控罪名,违反有关司法解释的规定;(3)判决书遗漏对共同作案人的处理;(4)一审法院在薛菲认罪认罚的情况下遗漏认罪认罚必经程序和量刑情节;(5)原判未确认薛菲有主动退赔的情节。2.薛菲是从犯,原判认定其为主犯错误。3.薛菲没有非吸的直接故意,主观恶性较小。4.原判以审计报告代替会计司法鉴定意见认定非吸金额错误。5.原判认定薛菲是中金丰联公司产品部负责人错误。6.原判采信扣押、取证和保管程序严重违法的电子证据错误。7.薛菲在2016年至2017年3月间只是普通员工,2017年4月至2018年8月在产品部工作,按照区金融办的文件要求进行整改,不应当对上述期间中金丰联公司非法吸收公众存款的金额负责。8.原判将中金丰联公司单位犯罪认定为个人非吸犯罪错误。9.薛菲母亲愿意在二审阶段代为退赔违法所得,部分投资人对薛菲签署了谅解书,请求二审法院对薛菲改判缓刑
赤峰市欢乐粮行案件 2021.1.5……欢乐粮行案件受害者请速到红山公安报案
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2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
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2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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