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密码保护:湖南惠富天下 2020.9.27……湖南惠富天下平台被告人赵璇、夏婷、王威、任铭彦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵璇及其辩护人提出如下辩护意见:一、本案系单位犯罪,应将惠某下公司作为单位犯罪的主体予以追诉;二、被告人夏婷系惠某下公司的实际控制人,被告人赵璇系从犯;……被告人夏婷及其辩护人提出如下辩护意见:一、夏婷在本案中宜认定为从犯。武汉地区具有独立的团队和领导核心,与长沙地区有着不同的经营模式。二、夏婷主动提出本案中能够挽回被害人损失的线索,对本案受害人的挽损具有重大积极作用。根据夏婷所提出的线索,本案中赵璇等人具有和他人通谋侵吞公司资产的行为
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众储财富 2020.9.29……众储财富被告人屠安国、林雅君犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及被告人李威威、屠韦炜、屠均波、邱美玲、洪小蓉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人屠安国的辩护人提出,被告人屠安国并无诈骗故意,不认可指控的部分吸纳资金定性为集资诈骗罪,只构成非法吸收公众存款一罪。本院认为,认定被告人屠安国对是否以非法占有为目的吸纳资金,应从其融资成本、融资项目的真实性、资金去向、归还能力等方面进行综合判断。被告人屠安国因无法对投资人还本付息而在2018年3月份关闭了线上投资平台的情况下,此时资金链明显紧张,其仍然发布投资项目骗取投资人继续投资,其融资的综合成本畸高,且将该投资资金基本用于归还前期投资人的本金及利息,并未用于项目运营。故被告人屠安国根本不具有支付全部本息的可能性。故对于其自2018年3月27日之后吸纳资金的行为应认定为集资诈骗罪
湖南惠富天下 2020.12.7……湖南惠富天下平台被告人赵璇、夏婷、王威、任铭彦犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……原审被告人赵璇、任铭彦不服,向本院提出上诉。赵璇上诉称自己不是公司实际控制人;原审认定的有关公司资料是复印件,不能作为证据使用;原审量刑过重。任铭彦上诉称自己客观上只负责网站的技术维护,主观上没有非法吸收公众存款的故意,不构成非法吸收公众存款罪。其辩护人辩称任铭彦没有宣传、销售、实施非法吸收公众存款的行为,没有主观故意,只是在技术上起辅助作用,不构成非法吸收公众存款罪;任铭彦已退还的违法所得没有扣除,第六项判决过重
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