山东省乐陵市人民检察院
起 诉 书
乐检二部刑诉〔2020〕9号
被告人刘某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码5138221986********，汉族，大学本科，户籍所在地四川省仁寿县**镇**村**组，现住址为四川省成都市大丰镇洪湖**栋**室。因涉嫌诈骗，于2020年5月15日被乐陵市公安局刑事拘留，因疫情原因于次日变更为监视居住；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日，被乐陵市公安局刑事拘留，2020年7月9日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。
被告人闫某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4104261985********，汉族，大学本科，户籍所在地及现住址均系四川省成都市锦江区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗，于2020年5月15日被乐陵市公安局刑事拘留，因疫情原因于次日变更为监视居住；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日，被乐陵市公安局刑事拘留，2020年7月9日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕，于2020年9月4日被乐陵市公安局取保候审。
被告人黄某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5139011988********，汉族，中专文化，户籍所在地四川省资阳市雁江区**镇**村**组**号，现住址为四川省成都市成华区**路**座**栋**室。因涉嫌诈骗，于2020年5月15日被乐陵市公安局刑事拘留，因疫情原因于次日变更为监视居住；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日，被乐陵市公安局刑事拘留，2020年7月9日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。
被告人吴某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5101831991********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市邛崃市**镇**村**组，现住址为四川省成都市青羊区**路**号**小区**幢**室。因涉嫌诈骗，于2020年5月15日被乐陵市公安局刑事拘留，因疫情原因于次日变更为监视居住；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日，被乐陵市公安局刑事拘留，2020年7月9日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。
被告人李某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码5139221989********，汉族，中专文化，户籍所在地四川省资阳市乐至县**乡**村**组，现住址为四川省成都市双流区九江镇**路**号。因涉嫌诈骗，于2020年5月15日被乐陵市公安局刑事拘留，因疫情原因于次日变更为监视居住；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日，被乐陵市公安局刑事拘留，2020年7月9日经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。
本案由乐陵市公安局侦查终结，以被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台,以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动。要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系,组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利,牟取非法利益。经鉴定，平台有177637个注册会员号，其中有14968个实际投资会员号，最高层级数为306层。被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某于2020年5月14日在四川省成都市**区**路被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：1.户籍信息等书证；2.证人宋某某的证言；3.被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某的供述与辩解；4.广东中科司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等鉴定意见。
本院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的传销组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
乐陵市人民法院
检察官：胡治永
李剑
2020年10月9日
附件：
1.被告人刘某某、黄某某、吴某某、李某某现羁押于德州市看守所；被告人闫某某现取保候审于四川省成都市锦江区**路**号**栋**单元**楼**号；
2.案卷材料和证据5册；
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