贵州省贵阳市观山湖区人民检察院
起 诉 书
观检刑诉〔2018〕524号
被告人毛军，男，1981年1月15日出生，居民身份证号23900419810115191X，汉族，专科文化，大唐天下网络科技有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地黑龙江省富锦市，住黑龙江省富锦市上街基镇万发村，捕前住北京市朝阳区将台路将府公园荣祥高尔夫球练习场内四合院。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视住,2018年1月12日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人张志君，别名张彭，男，1981年4月21日出生，居民身份证号230224198104213117，汉族，初中文化，大唐天下网络科技有限公司总裁，户籍所在地黑龙江省泰来县，住黑龙江省泰来县宁姜蒙古族乡渔场渔场屯，捕前住北京市朝阳区将台路将府公园荣祥高尔夫球练习场内四合院。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年12月29日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人付赢，男，1987年3月9日出生，居民身份证号430923198703091413，汉族，大专文化，大唐天下网络科技有限公司原法人代表，户籍所在地湖南省长沙市，住湖南省长沙市雨花区长钢社区人民路9号佳润新都4栋502房，捕前住湖南省长沙市开湖区青竹湖镇绿城青竹苑。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月11日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人詹茂生，男，1981年4月18日出生，居民身份证号440923198104181478，汉族，初中文化，大唐天下网络科技有限公司行政副总裁，户籍所在地广东省茂名市电白县，住广东省茂名市电白县树仔镇山美村北片173号，捕前住贵州省贵阳市南明区亨特国际小区5-14-C房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，同年12月29日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人熊斌，男，1978年1月10日出生，居民身份证号421002197801103872，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司技术副总裁，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市洪山区野芷湖西路3号43栋2单元10楼1003室，捕前住广东省广州市广州大道中嘉城国际公寓0712号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人樊辉，男，1982年1月23日出生，居民身份证号130304198201232017，汉族，中专文化，大唐天下网络科技有限公司战略执行主席，户籍所在地河北省秦皇岛市，住河北省秦皇岛市海港区东方明珠城C区9栋4单元401房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人张兆亮，男，1967年8月29日出生，居民身份证号321027196708291812，汉族，初中文化，大唐天下网络科技有限公司江苏省联合代理公司董事长，户籍所在地江苏省扬州市，住江苏省扬州市邗江区扬州开发区施桥镇马桥村何庄组200号，捕前住江苏省扬州市名门都汇小区8幢801 室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人王玉梅，女，1960年9月1日出生，居民身份证号220105196009011626，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司广东省联合代理公司董事长，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住吉林省长春市朝阳区红旗街53号3门402室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人章榆，男，1971年7月15日出生，居民身份证号530103197107153710，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司云南省联合代理公司董事长，户籍所在地云南省昆明市盘龙区，住云南省昆明市盘龙区金色大道金庐园小区3栋3单元701号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月13日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人赵宪国，男，1971年2月9日出生，居民身份证号120109197102090513，汉族，研究生文化，大唐天下网络科技有限公司天津联合代理公司董事长，户籍所在地天津市河西区，住天津市河西区解放南路名都公寓20号楼3门101号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人周红敏，别名周敏，女，1980年5月29日出生，居民身份证号33032319800529716X，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司浙江省大唐商学院院长，户籍所在地浙江省乐清市大荆镇桐阳村259号，捕前住浙江省杭州市西湖区西溪蝶苑5栋4单元501号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人杨素骅，男，1968年1月22日出生，居民身份证号530102196801221110，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司监审委员会副组长，户籍所在地云南省昆明市五华区，住云南省昆明市五华区华山办事处文林街128号1栋803室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕， 同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人段蕾，女，1978年4月29日出生，居民身份证号520103197804292829，汉族，研究生文化，大唐天下网络科技有限公司副总裁，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市云岩区中华北路242号10栋3单元9号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月10日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人段月生，男，1950年7月16日出生，居民身份证号520103195007162838，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市云岩区八鸽岩路39号3单元附14号，捕前住湖南省长沙市芙蓉区营盘东路湖南宾馆宿舍2栋1单元1103号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月3日被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，同年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人彭黎明，男，1974年11月30日出生，居民身份证号362427197411300874，汉族，中专文化，企业人员，户籍所在地江西省吉安市遂川县，住江西省吉安市遂川县泉江镇螺溪村中州上16号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人廖志刚，男，1969年6月7日出生，居民身份证号430681196906070012，汉族，大专文化，大唐天下网络科技有限公司公共关系部总监，户籍所在地湖南省汨罗市，住湖南省汨罗市建设中路物资局宿舍，现住湖南省湘阴县长康镇联合村将军坪组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人王波，男，1980年7月21日出生，居民身份证号610324198007211538，汉族，专科文化，大唐天下网络科技有限公司人力资源总监，户籍所在地陕西省西安市莲湖区，住陕西省西安市莲湖区自强西路68号旧楼4单元2号，捕前住广东省东莞市虎门镇经洲铂金精品公寓一楼2室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人盛凌，女，1973年2月19日出生，居民身份证号430305197302191528，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司财务副总监，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，住湖南省长沙市芙蓉区丰泉古井社区丰盈里11号206房，捕前住贵州省贵阳市南明区富国路86号供电小区。2017年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局指定居所监视居住，2018年1月3日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人曹益铭，男，1979年9月7日出生，居民身份证号522132197909076819，汉族，中专文化，大唐天下网络科技有限公司联合代理公司董事长，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇牛蹄社区一组444号，捕前住贵州省遵义市汇川区政府一小区B12栋302号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人林国豪，男，1974年4月5日出生，汉族，身份证号440822197404055776，中专文化，大唐天下网络科技有限公司江西省联合代理公司董事长，户籍所在地广东省廉江市，住广东省廉江市新凤北路四横巷12号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人李文兵，男，1971年2月19日出生，居民身份证号332524197102190051，汉族，大学文化，大唐天下网络科技有限公司浙江省联合代理公司董事长，户籍所在地浙江省长兴县，住浙江省长兴县雉城镇水木花都丹桂苑9-3-101室，现住浙江省杭州市西湖区西溪蝶苑5栋4单元501号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人董绪朋，男，1973年11月4日出生，居民身份证号码13230119731104201X，汉族，初中文化，大唐天下网络科技有限公司浙江省、河北省联合代理商，户籍所在地河北省石家庄市辛集市，住河北省石家庄市辛集市天宫营乡西朗月村学校路6号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人高鹏程，男，1995年4月9日出生，居民身份证号130302199504091110，汉族，大专文化，大唐天下网络科技有限公司市场部经理，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区，住河北省秦皇岛市海港区煤厂11栋5单元4号，捕前住贵州省贵阳市南明区亨特国际二期9栋505号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
被告人朱瑞东，男，1992年8月12日出生，居民身份证号421024199208120038，汉族，专科文化，大唐天下网络科技有限公司客服专员，户籍所在地湖北省荆州市江陵县，住湖北省荆州市江陵县郝穴镇西湖街三组，捕前住广东省广州市越秀区广州大道新达城公寓806号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年1月19日经本院批准逮捕，同日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。2018年3月14日经贵阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。
本案由贵阳市公安局观山湖分局侦查终结，以被告人毛军、张志君、付赢、詹茂生、熊斌、樊辉、王玉梅、张兆亮、章榆、赵宪国、周红敏、杨素骅、段蕾、段月生、彭黎明、廖志刚、王波、盛凌、曹益铭、林国豪、李文兵、董绪朋、高鹏程、朱瑞东涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2018年6月2日、2018年8月17日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关先后于2018年7月2日、2018年9月17日补查重报。因案情重大、复杂，本院于2018年5月20日、2018年7月30日、2018年10月17日三次延长审查起诉期限。
经依法审查查明：
2016 年3 月8 日，被告人毛军、付赢与付辉平（另案处理）等人，在湖南省长沙市注册成立湖南大唐天下网络科技有限公司。同年3 月14 日，通过股权转让后，由付赢担任公司法定代表人。2017年1月5日，公司更名为大唐天下网络科技有限公司（以下简称大唐天下公司）。2017年3月，大唐天下公司法人代表变更为毛军，股东为毛军和被告人张志君。2017年4月19日，公司注册地变更至江苏省徐州市经济技术开发区。2017 年6月23 日，大唐天下公司注册地变更至贵州省贵阳市观山湖区，办公地址位于贵阳市南明区。
大唐天下公司成立后，毛军等人设立名为唐人街商城的电商平台，以推销商品、提供服务为名，用“互联网C+商业模式”虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源。以消费全返、推荐奖、消费奖、销售奖、特别奖、统一管理奖等为诱饵，通过设置多个等级，要求参与者根据等级缴纳费用获得加入资格，并按照参与者的先后顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取钱财，大肆进行网络传销活动。
该传销组织将注册会员分为消费商、创客、创投、一般代理商（GA)、执行代理商（EA）等多个等级。其中，创客、创投分别缴纳999 元、9999 元获得加入资格。一般代理商（GA)、执行代理商（EA）根据区域的不同，缴纳数万元至数十万元成为各省、市代理商，获得加入资格。同时，设置推荐奖励，创客以上会员推荐其他人成为创客以上会员，推荐的第一层奖励为被推荐人缴纳费用的20%，第二层奖励为被推荐人缴纳费用的12%，第三层奖励为被推荐人缴纳费用的8%。2017年3月后，为逃避打击，推荐奖励被改为一层，即直接推荐人获取被推荐人缴纳费用的20%。
该传销组织建立积分和以“唐宝”为名的虚拟货币系统，打着消费全返和各种奖励的幌子，欺骗更多的人参与。销售商通过预先购买积分或在销售后向平台缴纳其一定比例的销售额后，获取对应的奖励积分，如销售商缴纳其销售额的8%给平台，获得销售额的100 倍积分的奖励，所获得的积分以每日万分之五左右的速率转化为等值“唐宝”。100个“唐宝”等于1元人民币，“唐宝”可以在平台流通，每满100“唐宝”可以提现，大唐天下公司根据提现时间收取不同的手续费用。同时，根据注册会员等级的不同设置奖励，创客及以上等级人员作为推荐人享有被推荐人消费金额的10%（后为5%）和销售金额的5%（后为2.5%）的积分作为消费和销售奖励，并可获得该积分奖励的50%的积分作为特别奖励，第二层推荐人获得第一层推荐人特别奖励的50%，以此类推。创投会员除了可享受创客会员的权益外，还可以享受代理推广权，即可以推荐代理商获得推荐奖励。代理商除了享受创投会员的权益外，可以获得与所缴纳的代理费相应的积分奖励，根据所鼓吹的规则，还可以根据代理的级别共同分取该片区销售总额的千分之五的积分奖励。
该传销组织为扩大影响，实现犯罪目的，在全国各地设立联合代理公司和大唐商学院（原名唐人大学），负责代理区域的活动推广、人员发展和培训、宣传和鼓吹其运营模式。这些分支机构由一般代理商和执行代理商组成，其中执行代理商负责联合代理公司、大唐商学院的设立和管理，分设各种职务。一般代理商、执行代理商根据资格不同，获得所属区域总销售额的不同比例奖励。截止2017 年12 月13 日，该传销组织在全国范围内共发展会员183.3142 万人，其中未缴纳费用的消费商159.8901 万人，创客人员23.0486 万人，创投人员3752 人，联合代理公司执行代理商174人，一般代理商4152人，大唐商学院执行代理商101人，一般代理商1863人。传销层级共158 层，涉案资金收入共计160亿余元。严重扰乱了经济社会秩序、影响了社会的稳定，造成极为恶劣的社会影响。
各被告人的主要犯罪事实如下：
1.被告人毛军为实施传销犯罪，于2016年3月参与创建湖南大唐天下网络科技有限公司，公司成立以后，历任公司总裁、董事长等职务。2017年3月，大唐天下公司通过股权转让后，毛军成为公司法定代表人。其间，毛军组织策划公司技术运行、模式运作、团队管理等活动，对各地联合代理公司、大唐商学院等机构的设立、奖励机制的设置等重要事项进行决策，并对非法获利进行支配，其在传销活动中起到发起、策划、操纵作用。根据后台数据显示，毛军在大唐天下公司网络平台注册用户名“毛军”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计127067人，下线层数73层；用户名“maojun”，下线层数1 层。
2.被告人张志君在湖南大唐天下网络科技有限公司成立后，即加入公司，积极参与公司的前期筹建，并于2017年3月成为公司股东，历任行政副总裁、总裁。分管公司的所有工作，负责公司宣传，利用传销模式进行业务推广及处理投诉和协调代理商之间的关系，直接对毛军负责，具体执行毛军的各项决策，对传销活动中建立和扩大起到关键作用。根据后台数据显示，张志君在大唐天下公司网络平台注册用户名“仁慈房地产经纪有限公司”，直接或间接发展创客共计67人，下线层数12层；用户名“DTTX111”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计94111人，下线层数146 层；用户名“电子商务有限公司”，直接或间接发展创客共计66人，下线层数11层；用户名“DTTX”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计94108人，下线层数143层。
3.被告人付赢于2016 年3 月与毛军、付辉平等人参与大唐天下公司的筹建，至2017 年3 月31 日期间任大唐天下公司董事长兼法人代表，负责统筹公司的资金筹备、参与公司运营模式的设计等事务，在该传销组织中起到了发起、策划作用。2017 年3 月，付赢伙同付辉平等人以撤出公司股权为由，通过转账的方式获得赃款1.8亿元人民币，并通过划转积分提现的方式获得巨额款项。根据后台数据显示，付赢在大唐天下公司网络平台注册用户名“付赢”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计127119人，下线层数75 层。
4.被告人詹茂生于2016 年5月加入大唐天下公司，担任大唐天下公司行政副总裁职务，在大唐天下公司成立之初，詹茂生积极出资一百余万元帮公司进行装修。大唐天下公司成立以后，詹茂生主管后勤工作，为大唐天下公司的各项工作运转和公司发展发挥了积极作用，为该传销组织牟取了巨大利益。其在传销活动中承担协调职责，为传销犯罪组织的建立、扩大起到关键作用。根据后台数据显示，詹茂生在大唐天下公司网络平台注册用户名“ZMS888”，直接或间接发展创客共计24人，下线层数6层；用户名“jhmy888”，直接或间接发展创客及创客以上人员488人，下线层数23层。
5.被告人熊斌于2016年3月通过出资95万元等方式积极参与大唐天下公司的组建。2016年4月份，熊斌担任大唐天下公司技术副总裁，在大唐天下公司运营期间，熊斌主观上明知大唐天下传销组织实施的行为系以消费返利为诱饵、吸引公众缴纳人头费进行的非法传销活动，仍在毛军等人的授意下负责大唐天下、唐人街商城等平台技术服务的研发及后期维护，为该犯罪组织顺利实施违法犯罪活动提供了强大的技术支撑。其行为在该犯罪组织中起到关键作用。根据后台数据显示，熊斌在大唐天下公司网络平台注册用户名“我的技术团队”，直接或间接发展创客及创投共计182人，下线层数19层；用户名“熊斌1978”，直接或间接发展创客2人，下线层数1层。
6.被告人樊辉于2016 年4 月加入大唐天下公司，历任唐人大学副院长、战略执行委员会主席等职务。主要负责课程的开发和人员的培训，各省唐人大学分院的管理，公司网站版面文字撰写。后又负责统筹大型会议的活动场地租赁、现场布置以及公司总部会议记录等职责，其在传销活动中承担培训职责，为传销组织的建立、扩大起到关键作用。根据后台数据显示，樊辉在大唐天下公司网络平台注册用户名“dt1111”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计1422人，下线层数23层；用户名“ys3333”，未发展人员。
7.被告人张兆亮于2016年9月加入大唐天下公司，2016 年9月29日被任命为江苏省联合代理公司董事长。在组建江苏省联合代理公司期间，张兆亮组织管理层团队共同出资对公司办公场地进行装修，负责协调江苏省相关部门对公司选点、营业执照办理、重大项目上报、大型企业对接等工作。江苏省联合代理公司成立后，张兆亮通过召开管理层办公会议，对公司业务发展、办公室装修、资金使用情况进行统筹安排。2017年6月11日，为传销犯罪活动顺利实施，张兆亮积极与王玉梅等代理公司董事长、商学院院长成立联合代理委员会并任会长，同时，张兆亮还积极收集各地意见和建议向毛军、张志君等人汇报。其在该犯罪组织中承担了管理、协调职责，为该犯罪组织的扩大起到了关键作用。根据后台数据显示，张兆亮在大唐天下公司网络平台注册用户名“zz1888”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计8792人，下线层数46 层。
8.被告人王玉梅于2016年9月加入大唐天下公司。于2016 年9月29日被该公司任命为广东省联合代理公司董事长。在任职期间，王玉梅积极为分公司创建及业务拓展开展协调、管理工作，对分公司管理团队明确管理人员职责并布置年度整体目标和方案，采用听取汇报、针对个体点评、要求拟写个人述职报告、建立管理团队微信群等方式对团队进行管理，并以此推动分公司业务开展。其在该犯罪组织中承担了管理、协调职责，为该传销活动的扩大起到了关键作用。根据后台数据显示，王玉梅在大唐天下公司网络平台注册用户名“王玉梅WYM”,直接或间接发展创客及创客以上人员共计15199人，下线层数51层；用户名“广东省联合代理公司”，未发展人员。
9.被告人章榆于2016 年10 月缴纳9999 元人民币成为大唐天下公司创投会员，同月被任命为云南省联合代理公司董事长。2016年10月至今，章榆负责筹备组建云南省联合代理公司并在云南地区进行市场推广，积极在云南地区为办公地点选址、招募员工、宣传大唐天下公司的代理商和积分返利制度，鼓动、引诱他人成为大唐天下公司的会员。2017年5月开始，章榆与杨素骅在毛军的授意下，先后多次邀请知名法学专家对大唐天下公司经营模式进行法律风险论证，论证过程中故意遮掩犯罪活动中“特别奖励”、“三级分销”等传销犯罪特征，并以获得的虚假合法性论证，为实施传销犯罪活动进行掩饰。其在该犯罪组织中承担了协调职责，为传销活动的扩大起到了关键作用。根据后台数据显示，章榆在大唐天下公司网络平台注册用户名“V1P9999”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计2727人，下线层数34 层；用户名“昆明珍宝商贸有限公司”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计10人，下线层数5层；用户名“zc9999”，直接或间接发展创客及创客以上人员2722人，下线层数31层。
10.被告人赵宪国于2016 年11月注册成为大唐天下公司创客会员，同年12月担任天津联合代理公司董事长，负责在天津市发展会员，推广传销活动。其间，通过确定办公地点、招募员工，为筹建天津联合代理公司发挥了重要作用。2017 年10 月，赵宪国担任大唐天下公司总裁，负责协调公司注册地点等相关事宜。其在传销活动中承担协调、管理职责，为传销组织的扩大起到关键作用。根据后台数据显示，赵宪国在大唐天下公司网络平台注册用户名“z13920136888”, 直接或间接发展创客及创客以上人员共计289人，下线层数11层；用户名“z13312113879”, 直接或间接发展创客及创客以上人员共计49人，下线层数7层；用户名“w15731700676”，直接或间接发展创客共计12人，下线层数6层；用户名“z15733525555”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计287人，下线层数10层。
11.被告人周红敏于2016年9月注册成为大唐天下公司创客会员，2017 年3月4日，周红敏在大唐天下平台用其父亲周加法的账户认购了18 份额，共计378万元，成为大唐天下浙江省联合代理，并被任命为浙江省商学院院长，负责浙江省联盟商家的教育培训。自2017年8月起，周红敏已组织传销培训三次，参加培训人员达400 余人左右，收取培训费用80万元人民币。2017年11月，周红敏负责大唐天下公司在江西省的会议的会务安排工作，其在传销活动中承担了培训职责，为传销活动的扩大、宣传起到关键作用。根据后台数据显示，周红敏在大唐天下公司网络平台注册用户名“zhoumin888”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计32575人，下线层数62层；用户名“周加法888”，直接或间接发展创客共计46人，下线层数12层；用户名 “zhm888”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计47664人，下线层数64层。
12.被告人杨素骅于2017年7月担任大唐天下公司云南省联合代理公司总裁。在任职期间，杨素骅在明知大唐天下公司涉嫌传销犯罪，为帮助逃避打击，杨素骅积极向毛军、张志君等人出谋划策，2017年3月份开始，杨素骅通过与毛军、张志君、章榆等人商议后，先后多次邀请知名法学专家对大唐天下公司经营模式进行法律风险论证，论证过程中故意遮掩 “特别奖励”、“三级分销”等传销犯罪特征。以获得的虚假“合法性论证”，为实施传销犯罪活动进行掩饰。其在该传销组织中承担协调、宣传职责。根据后台数据显示，杨素骅在大唐天下公司网络平台注册用户名“杨素骅ysh”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计454 人，下线层数13层；用户名“中建融投项目管理咨询有限公司，直接或间接发展创客4人，下线层数3层。
13.被告人段蕾担任大唐天下公司副总裁职务，分管对外联络事务。2017年3月，毛军与付辉平等人因大唐天下公司控制权等问题发生矛盾，找到段蕾寻求帮助，段蕾在明知该公司涉及传销等违法活动的情况下，仍与其父亲段月生利用人际关系，在湖南省长沙市积极协助办理股权转让、法人变更手续。2017年6月，作为大唐天下公司的代理人，又积极帮助办理该公司迁址至贵阳、办理工商执照、服务器搬迁等事宜。在此过程中，段蕾、段月生非法获利1800万元，并与大唐天下公司签订月薪200万元的聘用合同，其在传销活动中承担协调职责，为传销组织的扩大起关键作用。根据后台数据显示，段蕾在大唐天下公司网络平台注册用户名“LeiDuan”，直接或间接发展创客4人，下线层数3层；用户名“LeiLei2017”，未发展人员。
14.被告人段月生在明知大唐天下公司涉嫌传销等违法犯罪活动的情况下，2017年3月，与其女儿段蕾积极为毛军等人出谋划策，利用其在湖南的人际关系，帮助传销组织解决股权转让、法人变更等问题。2017年6月，段月生在贵阳利用其人际关系帮助该传销组织解决了公司落户贵阳的具体事宜。其实施的具体行为为大唐天下公司继续实施传销犯罪活动承担协调职责，起到关键作用。在此过程中，与段蕾非法获利1800万余元。
15.被告人彭黎明于2017年5月进入大唐天下公司。2017年5月，大唐天下公司因涉嫌传销、无照经营问题被相关部门开展调查，被告人彭黎明在毛军的指使下，积极通过协调关系等手段使得该传销组织免于被打击处理。2017年10月至11月期间，彭黎明邀请知名人士出席大唐天下公司大型会议为该传销组织制造社会影响。其在传销活动中承担协调职责，为该传销组织的扩大起到关键作用。根据后台数据显示，彭黎明在大唐天下公司网络平台用户名“彭黎明18823711906”，直接或间接发展创客7人，下线层数4层；用户名“PLM 111”，直接或间接发展创客4人，下线层数3层。
16.被告人廖志刚于2017年2月进入大唐天下公司，担任大唐天下公司公共关系部总监，负责大唐天下公司的风控和外事工作，对大唐天下公司决策层和相关职能部门提供意见。2017年6 月8日，廖志刚注册成立湖南唐车贸易有限公司（简称大唐车行）。2017年7月份，廖志刚将大唐车行升级成为大唐天下公司联盟企业，并先后向大唐天下公司缴纳220万左右人民币以购买积分。在担任大唐天下公司公共关系部总监期间，廖志刚明知大唐天下公司吉林省联合代理公司涉嫌传销的情况下，还积极参与处理吉林省长春市工商局、湖南省长沙市经开区工商局对大唐天下公司吉林省联合代理公司涉嫌传销的调查，其在该传销组织中承担了管理、协调职责。根据后台数据显示，廖志刚在大唐天下公司网络平台注册用户名为“liaoliao”，直接或间接发展创客50人，下线层数22层；用户名“liaoliao2”，直接或间接发展创客49人，下线层数21层。
17.被告人王波于2016 年7月加入大唐天下公司，2016 年11月任公司人力资源总监，主要负责总公司工作人员招聘、客服中心礼仪培训、拟定总公司管理制度、审核工资情况等。任职期间，根据毛军等人的授意通过网络平台发布招聘信息为公司招聘、面试工作人员30余人，对15个联合代理公司共计30人进行礼仪培训，为公司拟定了《办公室管理制度》、《出差管理制度》、《薪酬制度》等管理制度。2017年3月中旬，王波为大唐天下公司“C +”、大唐天下龙形图案LOGO 及“大唐天下”进行商标注册，并为大唐天下公司办理了营业执照地址变更，其在传销活动中承担培训职责，为该传销组织的扩大起到关键作用。根据后台数据显示，王波在大唐天下公司网络平台注册用户名“jackwang”, 直接或间接发展创客6人；用户名“我的唐朝盛世”，直接或间接发展创客4人，下线层数4层；用户名“jackhao”，未发展人员。
18.被告人盛凌于2016年9月进入大唐天下公司，同年12月被任命为财务副总监。其任职期间，负责对财务人员进行统一管理和指挥，对大唐天下公司的财务往来数据、财务报表、报税、资产负债表、利润表、银行数据等各项日常工作进行统一核对和管理。其在该犯罪组织中承担管理、协调职责。根据后台数据显示，盛凌在大唐天下公司网络平台注册用户名“盛凌1361”, 发展创客1人，下线层数1层；用户名“sl1888”，未发展人员。
19.被告人曹益铭于2016 年11月担任大唐天下贵州省联合代理公司董事长负责在贵州省发展会员，推广传销活动。其间，通过租赁和装修办公用房，招聘和培训人员积极筹建贵州省联合代理公司，其在传销活动中承担管理职责，为传销组织的扩大起到关键作用。根据后台数据显示，曹益铭在大唐天下公司网络平台注册用户名“cym2016”, 直接或间接发展创客及创客以上人员共计487人，下线层数22层；用户名“gxr0318”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计430人，下线层数21层；用户名“曹生1998”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计233人，下线层数19层。
20.被告人林国豪于2016 年11月通过向大唐天下公司缴纳了45.5万元后，担任江西省联合代理公司董事长。在任职期间，对江西省内唐人街电商平台商家进行监管，积极参与江西省代理公司的组建并出资参与装修。公司成立后，林国豪积极宣传大唐天下特大网络传销组织运营模式、返利制度，诱使消费商、商家加入。其在传销活动中承担了管理、宣传职责，对该传销组织的扩大起到关键作用。根据后台数据显示，林国豪在大唐天下公司网络平台注册用户名“中国金333 ”，直接发展创客1人，下线层数1层；用户名“lin18802011288”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计697人，下线层数20层；用户名“聚福仁成333 ”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计100人，下线层数16层；用户名“lin13600002338”，直接或间接发展创客及创投共计22人，下线层数8层。
21.被告人李文兵于2016 年8月23日注册成为大唐天下公司创客会员，同年12月升级为创投会员。2017年2月，李文兵与其妻子周红敏一起购买了浙江省的18个联合代理商的席位，每个席位321万元，共577.8 万元人民币。并购买江苏省的2个联合代理商的席位，每个席位42.2万元，共84.4万元，李文兵成为浙江省联合代理公司董事长。在任职期间，其积极在浙江地区进行市场推广，通过微信朋友圈分享二维码等方式，鼓动、引诱他人成为会员。其在该传销活动中承担管理、宣传职责。根据后台数据显示，李文兵在大唐天下公司网络平台注册用户名“1wb888”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计47583人，下线层数63层；用户名“浙江省联合代理公司”，未发展人员。
22.被告人董绪朋于2016年6月25日通过向大唐天下公司缴纳两万零四百元人民币之后成为河北省联合代理。2017年1月10日，董绪朋通过向大唐天下公司缴纳三十二万一千元人民币成为浙江省联合代理。在成为大唐天下河北省和浙江省联合代理以后，董绪朋利用其开设的商铺人流量和访问量多的特点，对大唐天下公司进行广泛积极宣传，其行为为该传销活动的扩大起到关键作用。根据后台数据显示，董绪朋在大唐天下公司网络平台注册用户名“ chang002”，直接或间接发展创客及创客以上人员共计1015 人，下线层数30 层。
23.被告人高鹏程于2016年8月加入大唐天下公司，历任市场部总监助理、市场部经理等职务。负责市场运营规划，市场部的管理，同时负责接待事务、日常工单或特批工单的处理、起草公司和部门需求的文案，其在传销活动中承担了管理、协调职责。根据后台数据显示，高鹏程在大唐天下公司网络平台注册用户名“gpc159250”，直接或间接发展创客共计20 人，下线层数8 层。
24.被告人朱瑞东于2016年6月份加入大唐天下公司并担任客服专员，负责接电话，帮客户解答疑难问题，2017年2月份，朱瑞东担任大唐天下公司技术岗位的产品助理，2017年10月初，朱瑞东被大唐天下公司派到贵州，积极协助办理网站备案事宜并负责技术层面的技术对接，技术层面需要改进的问题由其指派给技术部门修复。被告人朱瑞东在明知大唐天下公司涉嫌传销犯罪，仍在成立之初，积极出资16万元左右参与筹建，并在具体分工中负责技术对接、协调工信部门、参与支付合同谈判等事宜。其在传销活动中承担协调职责，为该组织的建立、扩大起到关键作用。根据后台数据显示，朱瑞东在大唐天下公司网络平台注册用户名“东方8888”，直接或间接发展创客5人，下线层数6层；用户名“东方6666”, 直接或间接发展创客3人，下线层数4层；用户名“朱祥辉888”，直接或间接发展创客3人，下线层数3层。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：手机、电脑、硬盘等；
2.书证：户籍信息及三面照、抓获经过、搜查证及搜查笔录、银行交易信息等；
3.证人证言：陈慧敏、彭梦秋、李冰、吴玉玲、冯家福、胡翠兰、李容等人的证言；
4.被告人供述与辩解：毛军、张志君、付赢等24人的供述与辩解；
5.鉴定意见：《司法鉴定意见书》、《文件检验鉴定书》等；
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、辨认笔录等。
本院认为，被告人毛军、张志君、付赢、詹茂生、熊斌、樊辉、王玉梅、张兆亮、章榆、赵宪国、周红敏、杨素骅、段蕾、段月生、彭黎明、廖志刚、王波、盛凌、曹益铭、林国豪、李文兵、董绪朋、高鹏程、朱瑞东目无国法，以大唐天下公司为平台， 以“互联网C+商业模式”为名，组织、领导网络传销活动，骗取钱财，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为记酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
贵州省贵阳市观山湖区人民法院
检察员：潘雪峰
杨丽娜
2018年11月1日
附：
1.被告人毛军现羁押于贵阳市南明区看守所；被告人张志君、付赢、樊辉、段月生、赵宪国、廖志刚、曹益铭、林国豪、李文兵、高鹏程羁押于贵阳市第一看守所；被告人詹茂生、熊斌、王波、杨素骅、张兆亮、章榆、彭黎明、董绪朋、朱瑞东羁押于贵阳市第二看守所；被告人段蕾、周红敏、王玉梅、盛凌现羁押于贵阳市女子看守所。
2.案卷材料和证据102册；
3.涉案财物清单。
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