关于“金乐云”的案情通报
警方通报
2019年1月8日，南京市公安局秦淮分局对江苏金乐云投资发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
经查，2015年7月15日，犯罪嫌疑人王某等人注册成立江苏金乐云投资发展有限公司(以下简称“金乐云”)，通过口口相传等方式，对外宣称投资建设南京某温泉城、安徽某建设项目可获得年化收益率12%-16%的高额回报，向社会不特定对象非法吸收资金，并承诺到期还本付息。
公安机关已在全市范围内开展“金乐云”涉嫌非法吸收公众存款案件联动查处工作。秦淮、江北新区、鼓楼公安分局对王某等16名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中5名犯罪嫌疑人已被执行逮捕、5名已被判处3年至3年6个月不等有期徒刑，相关侦办工作仍在同步开展。2020年11月11日，秦淮区人民检察院对被告人王某以涉嫌集资诈骗罪提起公诉，目前案件正在审理中。
公安机关始终坚持依法查处和追赃挽损并重，已聘请专业审计机构对涉案资金数额及去向进行审计调查。截止目前，公安机关已扣押奔驰汽车1辆，扣押业务员退缴违法犯罪所得130余万。
公安机关敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“金乐云”及其关联公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明(P0S单，银行流水、转账汇款凭证、收据等)到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案。
请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求，司法机关将依法办理案件，全力追赃挽损，适时公布案件进展情况。
南京市公安局秦淮分局
2021年2月18日
发表回复