b.z͓̽
密码保护:中华企业咨询公司 2021.2.24……2月24日经侦接待情况通报。春节刚过,我们考虑到中华案会有一些新的进展,及2月份群里出借人对国务院新颁布的737号条例讨论等问题,我们与西城经侦警官进行了交流探讨,现将情况通报如下……2.我们提问“刘青山将出借人的出借款随意借给他的狐朋狗友(有时直接从中华企业的账号走账给对方借款),为其个人捞取利益。有的借款没有出借合同,有的甚至没有借条只是口头约定,这种个人债务很难讨回,是否可视为刘青山等个人挥霍”
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
中华企业咨询
←
盛京百善葫芦岛分公司 2021.2.24……警方通告。盛京百善(北京)投资管理集团有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局经济犯罪侦查大队立案侦查,该案涉嫌非法吸收公众存款罪行为人,(包括管理人员、业务员、业务辅助人员、其它为吸收资金提供帮助人员),自本公告发布之日起至2021年4月30日止,应将自己在盛京百善(北京)投资管理集团有限公司葫芦岛分公司任职、工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等涉案资金,全额退款至葫芦岛市公安局龙港分局经济犯罪侦查大队
山东德州景林生物科技(孙丽静) 2021.2.24……警方通告。2020年12月10日,蠡县公安局对孙丽静非法吸收公众存款案进行立案调查。经工作查明,自2017年以来,犯罪嫌疑人孙丽静伙同他人,用山东德州景林生物科技有限公司名义,以投资股权交易为由,许诺高额返利回报,面向社会公众吸收存款。犯罪嫌疑人孙丽静已被采取刑事强制措施,其他犯罪嫌疑人正在追查。请各投资群众于2021年3月24日前,携带本人身份证复印件、投资合同、股权凭证及转账凭证、收款收据等资料到蠡县公安局经济犯罪侦查大队登记、报案
→
评论
More posts
Taiwan! 詐騙, 詐欺案, 洗錢, 黑幫大型製毒工廠 2024.12.11-12.22
2024年12月23日
Hongkong! 案情簡報, 串謀詐騙, 盜竊, 洗黑錢, 祈福黨, 黑幫, 非法賣淫及色情活動 2024.12.9-12.22
2024年12月23日
Italy! truffa, estafas, Furto 2024.12.11-12.22
2024年12月23日
Turkey! Suç Örgütü, İstanbul, Operasyon, Hırsızlık, Aile İçi Şiddet, Dolandırıcılık, Telefon Dolandırıcılığı 2024.12.14-2024.12.22
2024年12月23日
评论