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密码保护:牛板金 2020.12.25……牛板金平台被告人王旭航、陈鄂、沈旭卿、胡文周犯集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计,2015年11月20日至2018年7月3日期间,“牛板金”平台累计吸收公众存款391.44亿元,集资参与人实际损失36.13亿元(涉及人数42859人)。其中,孙启良将26.9亿元非法集资款用于出借给被告人胡文周、购买股票基金、支付集资参与人投资本金及收益、维系犯罪运作等,胡文周将12.05亿元非法集资款用于归还债务、清偿“岳卿财富”平台债务的非法活动等;……2017年9月,被告人胡文周在自身资金紧张无力偿付的情况下,收购了杭州钱内助金融信息服务有限公司及公司名下的P2P平台“钱内助理财”。2017年9月14日至2018年7月14日期间,被告人胡文周累计吸收公众存款4.42亿元,造成集资参与人实际损失2.76亿元……2018年1月,被告人胡文周、沈旭卿在自身资金紧张无力偿付的情况下,收购了深圳发财猪金融服务有限公司及公司名下的P2P平台“发财猪理财”。2018年1月25日至7月11日期间,被告人胡文周累计吸收公众存款11.6亿元,造成9419名集资参与人实际损失5.27亿元……追加起诉指控:2018年1月22日,被告人胡文周在自身资金紧张无力偿付的情况下,收购了浙江贵发资产管理有限公司及“猴子理财”平台。2018年1月22日至2018年7月,被告人胡文周累计吸收公众存款1.45亿余元,造成集资参与人实际损失合计人民币4502万余元。
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钱庄网 2020.12.28……钱庄网平台被告人徐海军、杨波凯、毛艺、徐晓寅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……其中,被告人徐海军自2015年10月起至乾庄公司公告清盘期间担任乾庄公司总经理,实际控制乾庄公司,应对自上海鑫脉投资管理有限公司(以下简称鑫脉公司)入驻乾庄公司至2016年8月中商投实业控股(浙江)有限公司(以下简称中商投公司)入驻乾庄公司期间非法吸收公众存款共造成资金缺口2174.87万元;其管理的中轩联汽车租赁有限公司(以下简称中轩联公司)及其关联企业从乾庄公司借款共造成资金缺口2.66亿元;其实际控制乾庄业务时开展的车贷、房贷、供应链等业务从乾庄公司借款共造成资金缺口5670万元;中商投公司相关企业在乾庄公司借款共造成本金缺口1260万元负责,故被告人徐海军非法吸收公众存款金额为3.570487亿元……被告人徐海军的辩护人提出,徐海军还具有以下可以从轻、减轻处罚的情节:第一,与已暴雷的动辄上百亿、几十亿元的P2P平台相比,乾庄平台的涉案资金相对较少
聚富蛙 2020.12.29……聚富蛙平台被告人傅奭、雷文军犯集资诈骗罪,被告人庞瑾春、钱宜武、程晓生、匡金锁、李燕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……具体情况如下:被告人傅奭系巨傅公司创始人、主要负责人,在2017年4月公司成立至案发前一直参与公司实际经营,期间傅奭在“聚富蛙”平台上提供大量虚假标的进行借款,实际控制平台借款资金,实现自融自用,造成平台大量亏损。傅奭涉案期间,平台共计非法集资达人民币27586.89万元,造成被害人净损失达人民币9633.65万元。被告人雷文军在2017年10月24日至2018年5月17日期间,系巨傅公司主要股东,其在“聚富蛙”平台上提供了大量虚假标的进行借款,自融自用,截至案发尚有2136.63万元尚未归还,其中约923万元资金去向不明。被告人庞瑾春系陈某1(另案处理)入股巨傅公司期间的副总经理,2018年5月18日至2018年7月在职期间,平台共计非法集资达人民币6967.84万元,造成被害人净损失达人民币435.27万元。被告人钱宜武系巨傅公司的借款人,其在“聚富蛙”平台上提供了潜山兄弟商贸公司、潜山飞旋轴承厂等多个虚假标的以及自然人账户进行借款,非法集资达人民币2431.62万元,用于其所经营的潜山轴承厂的生产经营以及还本付息,案发前已全部归还
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