b.z͓̽
密码保护:投融家、萌小薪 2020.12.30……投融家、萌小薪平台被告人李丽娇、何永琴、陈发苗、陆振宇犯集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计,投融家系非法集资数额共计人民币147.3亿余元,损失共计23.5亿余元。其中,投融家平台非法集资数额103.3亿余元,损失16.4亿余元;萌小薪平台非法集资数额20.8亿余元,损失0.7亿余元;成都向笛、豪跃长富等线下项目非法集资数额23.1亿余元,损失6.3亿余元。上述损失数额中,现经初步查明,投融长富集团及下属投融家、萌小薪平台和线下等公司的主营业务成本、销售费用、管理费用等整体支出达10.8亿余元,支付投资人利息5.9亿余元,有1.8亿余元在归集至李振军及投融系控制的银行账户后被其用于个人消费、归还债务、转移隐匿等非生产经营活动
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
投融家
萌小薪(长富理财)
←
聚富蛙 2020.12.29……聚富蛙平台被告人傅奭、雷文军犯集资诈骗罪,被告人庞瑾春、钱宜武、程晓生、匡金锁、李燕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……具体情况如下:被告人傅奭系巨傅公司创始人、主要负责人,在2017年4月公司成立至案发前一直参与公司实际经营,期间傅奭在“聚富蛙”平台上提供大量虚假标的进行借款,实际控制平台借款资金,实现自融自用,造成平台大量亏损。傅奭涉案期间,平台共计非法集资达人民币27586.89万元,造成被害人净损失达人民币9633.65万元。被告人雷文军在2017年10月24日至2018年5月17日期间,系巨傅公司主要股东,其在“聚富蛙”平台上提供了大量虚假标的进行借款,自融自用,截至案发尚有2136.63万元尚未归还,其中约923万元资金去向不明。被告人庞瑾春系陈某1(另案处理)入股巨傅公司期间的副总经理,2018年5月18日至2018年7月在职期间,平台共计非法集资达人民币6967.84万元,造成被害人净损失达人民币435.27万元。被告人钱宜武系巨傅公司的借款人,其在“聚富蛙”平台上提供了潜山兄弟商贸公司、潜山飞旋轴承厂等多个虚假标的以及自然人账户进行借款,非法集资达人民币2431.62万元,用于其所经营的潜山轴承厂的生产经营以及还本付息,案发前已全部归还
车蚁金服 2020.12.30……车蚁金服平台被告人王江集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人王江对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪均有异议,具体而言:1.其未指使缪圣淼代持杭州重塑公司的股份,系缪圣淼自己持有股份;2.股权变更期间,“车蚁金服”平台由邱平管理而非其与邱平共同管理;3.其未向平台提供借款标的,亦未指使徐振华及相关人员为平台提供借款标的;4.其系受上市公司大股东委托而与平台方面洽谈收购事宜,在整个过程中仅系中间人
→
评论
More posts
Hongkong! 案情簡報, 串謀詐騙, 盜竊, 洗黑錢, 祈福黨, 黑幫, 非法賣淫及色情活動 2024.12.9-12.21
2024年12月21日
Japan! 強盗事件, 詐欺 2024.12.17-12.21
2024年12月21日
Singapore! theft, burglary, vice-related activities, prostitution 2024.12.13-12.20
2024年12月21日
Canada! grandparent scam, home invasions, robbery, auto theft ring, manslaughter 2024.12.10-12.20
2024年12月21日
评论