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密码保护:元泰金服(启蓝控股集团) 2020.11.24……杭州启蓝控股集团被告人袁立、王卓翌、朱华剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人袁立于2014年12月至案发期间,分别担任启蓝公司杭州市拱墅区域南肖埠门店理财师、南肖埠门店店长、拱墅区区域经理、金领汇公司业务总监。被告人王卓翌于2016年1月入职启蓝公司下属元泰公司,担任企划部负责人,负责新媒体运营等工作;2016年9月至案发担任元泰公司副总经理,为启蓝公司线上P2P平台“元泰金服”的实际负责人。被告人朱华剑于2014年10月入职启蓝公司,分别任职门店理财师、培训专员、督导主管。案发后,被告人王卓翌、朱华剑系电话传唤到案,被告人袁立系主动到案。另查明,公安机关查封被告人王卓翌位于萧山区××街道××幢××单元××室房××;从被告人袁立处扣押面值50元世纪华联超市卡1200张,面值10元可莎蜜儿蛋糕券225张
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虹金所 2020.11.5……虹金所平台胡宏良集资诈骗一审刑事判决书……经审计,2015年4月至2018年7月,被告人胡宏良等人通过上述方式累计吸收资金人民币8.12亿余元,主要用于返本付息、支付公司运营成本。经查证,所得资金中,5.87亿余元用于支付被害人本金及利息、8,781万余元用于公司运营成本、6,694万余元转入被告人胡宏良个人银行账户。截至2018年9月6日立案时,共造成10,603人损失2.48亿余元。2018年9月6日,被告人胡宏良至上海市公安局松江分局投案,基本交代了上述事实经过。立案后,被告人胡宏良偿还被害人资金409万余元
稳赚宝 2020.12.24……稳赚宝平台被告人方海瑞、陈从艳、范健宇犯非法吸收公众存款罪、被告人方海瑞、陈从艳犯职务侵占罪一审刑事判决书……2017年12月26日,吴君胜从徐某处收购并实际掌控“稳赚宝”平台后,下设运营部、风控部、客服部、财务部、技术部、项目部、人事行政部,并安排被告人方海瑞、陈从艳、范健宇等人分别担任公司副总经理、风控主管、运营主管等对公司整体运营进行管理。2018年1月至2018年8月期间,被告人方海瑞在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金并形成资金池的情况下,仍担任百赚公司副总经理兼风控总监,负责风控及资产端的资产清收。2018年1月至2018年8月期间,被告人陈从艳在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金的情况下,仍担任百赚公司风控主管,负责风控工作。2018年8月期间,被告人方海瑞伙同陈从艳,利用对接深圳前海前沿互联网金融服务有限公司的职务便利,擅自将百赚公司收取深圳前海前沿互联网金融服务有限公司回款的账号变更为陈从艳名下的银行账户,非法占有深圳前海前沿互联网金融服务有限公司偿还给百赚公司的款项共计933642.65元
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