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密码保护:票票喵 2020.12.25……票票喵平台被告人沈涛、唐玉矿、王伦犯集资诈骗罪;被告人程松亮犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪;被告人张圯、沈达、何琼宇犯非法吸收公众存款罪;被告人时山力犯包庇罪一审刑事判决书……2016年6月5日至2017年9月10日,各被告人通过票票喵平台共向8000余名不特定对象非法集资5.04亿余元;2018年1月1日至2018年7月13日,各被告人通过票票喵平台共向16000余名不特定对象非法集资17.53亿余元;2018年6月26日至案发,被告人王伦参与下通过票票喵平台共向3000余名不特定对象非法集资1.58亿余元,造成实际损失0.40亿余元。本案亏空的非法集资款主要用于支付平台转让费用、支付高额利息、挥霍、维系犯罪运作等灭失性处置……2018年8月,被告人时山力明知被告人沈涛等人向不特定对象非法集资后无法归还、可能涉嫌犯罪,仍在他人指使下向公安机关投案并谎称自己是富谦公司的实际控制人,意图包庇他人……2018年9月18日,被告人唐玉矿向公安机关投案。被告人张圯、沈达、何琼宇接到公安机关电话通知后,主动到公安机关接受讯问
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稳赚宝 2020.12.24……稳赚宝平台被告人方海瑞、陈从艳、范健宇犯非法吸收公众存款罪、被告人方海瑞、陈从艳犯职务侵占罪一审刑事判决书……2017年12月26日,吴君胜从徐某处收购并实际掌控“稳赚宝”平台后,下设运营部、风控部、客服部、财务部、技术部、项目部、人事行政部,并安排被告人方海瑞、陈从艳、范健宇等人分别担任公司副总经理、风控主管、运营主管等对公司整体运营进行管理。2018年1月至2018年8月期间,被告人方海瑞在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金并形成资金池的情况下,仍担任百赚公司副总经理兼风控总监,负责风控及资产端的资产清收。2018年1月至2018年8月期间,被告人陈从艳在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金的情况下,仍担任百赚公司风控主管,负责风控工作。2018年8月期间,被告人方海瑞伙同陈从艳,利用对接深圳前海前沿互联网金融服务有限公司的职务便利,擅自将百赚公司收取深圳前海前沿互联网金融服务有限公司回款的账号变更为陈从艳名下的银行账户,非法占有深圳前海前沿互联网金融服务有限公司偿还给百赚公司的款项共计933642.65元
念钱安 2021.2.8……念钱安平台被告人郑旭东、张国琴犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人罗承明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……杭州市上城区人民检察院抗诉认为,原审判决认定事实错误,适用法律不当,导致对被告人郑旭东、张国琴的量刑畸轻。杭州市人民检察院出庭检察员支持抗诉机关的抗诉意见,认为:1.“念钱安”平台存在非吸行为,且在案三被告人均参与了非吸行为。2.除抗诉书阐述的对郑旭东、张国琴的定性意见外,郑旭东、张国琴在收购平台时就具有恶意;二被告人自身没有实业支撑,实际没有能力经营如此一家P2P平台;个人对平台吸收来的资金有侵吞、任意使用等行为,资金使用上极度不负责任;拒不供述吸收的部分资金的去向……本院评判如下:首先,认定郑旭东、张国琴主观上具有非法占有目的的证据尚不充分。虽然如抗诉所述,郑旭东、张国琴文化程度较低,没有从事互联网金融的从业经历,也没有经济实力,但两人在收购“念钱安”平台之前,已决定投资电子商务并已与目标公司谈妥投资计划(总投资2亿元)
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