玖富xx证据详解汇编（17）—玖富集团股权代持 玖富背后控制者的前台白手套
原创 三口铡刀 今天
开曼9FINC.公司（玖富集团）的背后实际控制者，是如何实现对中国境内公司的经济控制和重大决定权实施，有哪些白手套和关联人。
1、具体路径：
路径1：开曼9FINC公司，在中国香港设立子公司—玖富普惠金融信息服務有限公司JIUFU Financial Information Service Limited (成立于2014年02月19日，公司注册号：HK-2038484，私人股份有限公司)【玖富香港】即WFOE1；通过【玖富香港】在中国境内设立其子公司，性质为台港澳公司，即WFOE2【甲方】；通过安插孙雷等人持有中国境内公司的股份【丙方】；WFOE2【甲方】与孙雷等人【乙方】签订各种协议，由WFOE2【甲方】行使孙雷等人【乙方】在中国境内公司的股权【丙方】，即孙雷等人代替外商公司持有中国境内公司的股份，孙雷等人是背后实际控制者的白手套。玖富普惠金融信息服務有限公司【玖富香港】于2020年7月29日更名为摩尔数字科技信息服务有限公司Moore Digital Technology information Service Limited(公司注册号：HK-2038484)。
路径2：背后实际控制者在开曼设立私人公司，开曼私人公司再在中国香港设立几个不同的私人公司有：香港Victorious Way Group Limited、香港Golden Avenue Group Limited、諦易香港 Tetellus Hong Kong Limited，性质为台港澳公司，再在中国境内设立其子公司，即WFOE1【甲方】，通过安插孙雷等人持有中国境内公司的股份【丙方】，WFOE1【甲方】与孙雷等人【乙方】签订各种协议，由WFOE1【甲方】行使孙雷等人【乙方】在中国境内公司的股权【丙方】，即孙雷等人代替外商持有中国境内公司的股份，孙雷等人是背后实际控制者的白手套。
2、路径实质：
9F INC公司或称玖富集团，背后实际控制者采取以上两个路径，实现了控制玖富在中国包括网贷等各项业务的经济权和重大事项决定权，实现了攫取中国公民巨额利益输送至国外。其中玖富普惠金融信息服務有限公司【玖富香港】于2020年7月29日变更为摩尔数字科技信息服务有限公司，企图让某些背后实际控制者在中国香港进行公司变更中脱离。
3、【乙方】中国境内代持股人或称为白手套们：
背后实际控制者的白手套们包括并不限于：任一帆、孙雷、刘磊、肖常兴、陈理行、李治军、李贵生、林彦军、郭子芳、张丽君、张冬成、朱俊丽、陈岑、王晓敏等人。
①任一帆：代表的【甲方外商公司】为北京玖富联银科技有限公司，持有【丙方VIE公司】玖富数科科技集团有限公司48％股份。
②孙雷：代表的【甲方外商公司】为北京玖富联银科技有限公司，持有【丙方VIE公司】玖富数科科技集团有限公司33.2％股份、持有【丙方VIE公司】北京普惠联银信息技术有限公司23.17％股份。
③刘磊：代表的【甲方外商公司】为北京玖富联银科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京普惠联银信息技术有限公司27.5％股份。
④肖常兴：代表的【甲方外商公司】为北京玖富联银科技有限公司，持有【丙方VIE公司】玖富数科科技集团有限公司10％股份、持有【丙方VIE公司】北京普惠联银信息技术有限公司20.83％股份。
⑤陈理行：代表的【甲方外商公司】为北京玖富联银科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京普惠联银信息技术有限公司27.67％股份。
⑥李治军：代表的【甲方外商公司】为珠海悟空优品科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京悟空茂科技有限公司45％股份。
⑦李贵生：代表的【甲方外商公司】为珠海悟空优品科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京悟空茂科技有限公司45％股份。
⑧郭子芳：代表的【甲方外商公司】为珠海悟空优品科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京悟空茂科技有限公司10％股份。
⑨张丽君：代表的【甲方外商公司】为北京玖富联银科技有限公司，持有【丙方VIE公司】玖富数科科技集团有限公司8.8％股份。
⑩张冬成：代表的【甲方外商公司】为北京缔易科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京玖富美好科技有限公司40％股份。
⑪朱俊丽：代表的【甲方外商公司】为北京缔易科技有限公司，持有【丙方VIE公司】北京玖富美好科技有限公司60％股份。
⑫陈岑：代表的【甲方外商公司】为珠海消金互联科技有限公司，持有【丙方VIE公司】珠海惠科联银科技有限公司10％股份。
⑬王晓敏：代表的【甲方外商公司】为珠海消金互联科技有限公司，持有【丙方VIE公司】珠海惠科联银科技有限公司10％股份。
4、【甲方外商独资公司】和【丙方VIE公司】的部分关联人员：
①、【甲方外商独资公司】珠海消金互联科技有限公司是台港澳法人独资公司，是香港Victorious Way Group Limited（公司注册号：HK-2910499，成立于2020年1月9日的私人股份有限公司）的子公司。
②、【丙方VIE公司】珠海惠科联银科技有限公司成立于2020年4月20日，2020年8月25日王晓敏的90％股权转让给了韩宇，王晓敏任监事。2020年4月21日新增股东盛阳，盛阳是北京闪信奇异科技创始人CEO、闪白条创始人CEO、闪银融资（天津）有限公司法人。
③、【甲方外商独资公司】珠海悟空优品科技有限公司是台港澳法人独资公司，是香港Golden AvenueGroup Limited（公司注册号：HK-2910657，成立于2020年1月10日的私人股份有限公司）的子公司。珠海悟空优品科技有限公司的法人是杨艳，杨艳是：珠海横琴麦伽玖创中心股东、量子（天津）融资租赁公司法人、北京市腾亿科技公司法人、北京利荣兴商贸公司法人、北京一起买科技公司监事、喀什有礼信息科技公司监事、利辛县雷艳再生资源回收有限公司监事、珠海横琴麦伽玖创二期投资中心股东、易美建监事。监事是陈岑。股东郭子芳：是闪银融资（天津）有限公司监事、上海秋智信息科技有限公司监事、北京数想科技有限公司股东、闪钱包的联合创始人和COO即首席运营官，曾任高阳科技手机支付副总经理、随行付金融总监、快钱华北区经理。
④、【丙方VIE公司】北京悟空茂科技有限公司2021年2月26日更名为北京一起买科技有限公司，法人是王娜，监事是杨艳。成立于2016年9月13日，是玖富互金控股集团有限责任公司的控股公司。郭子芳、李贵生、李治军、金永柱、陈理行都曾是股东、经理或监事等，郭子芳、李贵生、李治军三人均在2021年2月28日退出股东。北京一起买科技有限公司对91家公司有实际控制权。
⑤、【甲方外商独资公司】北京缔易科技有限公司是台港澳法人独资公司，是諦易香港有限公司Tetellus Hong Kong Limited（公司注册号：HK-2794107,成立于2019年02月04日的私人股份有限公司）的子公司。北京缔易科技有限公司法人是刘丹，刘丹同时是：北京数想科技监事、玖富数科集团监事、北京玖逸云科技监事、玖瑞长盛数字科技监事、北京魔屏科技监事、霍尔果斯悟空数字科技监事、上海玖超科技监事。北京缔易科技有限公司监事是何浩凌，何浩凌同时是：云量科技公司监事、北京一链数云科技法人、深圳市宏云量科技法人、北京九狐时代智能科技法人。王一栋、吴海丽曾在北京缔易科技有限公司担任监事和法人。
⑥、【丙方VIE公司】北京玖富美好科技有限公司成立于2015年8月21日，2020年6月17日更名为北京金牛智选科技有限公司，2016年2月1日获玖富集团天使轮投资，产品为大牛金服理财，2017年4月25日之前名为北京大牛金服科技有限公司。历史股东有：玖富集团、毛鑫、阎巧、张冬成、朱俊丽。历史法人有：阎巧、孙雷、任一帆、朱俊丽。现任法人是阴彩玲，监事是张冬成。张冬成同时是：北京普惠联银信息公司股东、上海玖理网络科技公司法人，曾是瑞吉家族公司监事。朱俊丽曾是瑞吉家族公司法人。
⑦、【甲方外商独资公司】北京玖富联银科技有限公司是台港澳法人独资公司，成立于2014年6月10日，法人是任一帆，监事是刘丹、肖常兴和陈理行，是香港摩尔数字科技信息有限公司MooreDigital Technology information Service Limited（公司注册号：HK-2038424，成立于2014年2月19日的私人股份有限公司）的子公司。2020年6月30日更名为北京数智联银科技有限公司。历史股东有：孙雷、张冬成、肖常兴、高光武、钟振祥、孙彦杰、安菲菲、张丽芬、张丽君、刘磊、陈理行。
⑧、【丙方VIE公司】北京普惠联银信息技术有限公司成立于2014年1月10日，法人是陈理行，股东有陈理行、刘磊、孙雷3人组成。历史股东有：安菲菲、孙彦杰、支正春、张冬成。安菲菲现任湖南飞豹网络科技公司股东、宁波梅山保税港区财睿投资公司股东、昆山中檀信息技术公司股东和监事、上海卓檀智程信息技术公司总经理。孙彦杰现任20家公司股东、监事、法人等职位，有42家公司实际控制权。支正春现任32家公司法人、董事、股东等职位，是北京闪银奇异科技公司董事长和第一大股东，有45家公司实际控制权。
⑨、【甲方外商独资公司】上海玖富网络科技有限公司是台港澳法人独资公司，成立于2014年8月27日，法人是任一帆，监事是渠家春、肖常兴、陈理行，任一帆代持70％股份、渠家春代持30％股份，之前是玖富普惠金融信息服務有限公司 JIUFU Financial Information Service Limited (成立于2014年02月19日，公司注册号：HK-2038484，私人股份有限公司)【玖富香港】的子公司，2021年1月30日后变更为香港摩尔数字科技信息有限公司的子公司。于2020年7月14日更名为上海智数联银科技有限公司。历史董事有孙雷、戎轶敏。该公司持有珠海横琴玖向信息咨询公司75％和量子天津融资租赁公司75％的股份。
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