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密码保护:利通金服 2020.10.9……利通金服平台被告人李红强犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被告人沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐、石金芳、韦洲莹、胡玮、吴金娥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:被告人李红强于2014年7月至2018年8月间,先后成立苏州利通金网投资管理有限公司、苏州利通金砖金融信息服务有限公司、苏州利通臻信资产管理有限公司,通过技术团队搭建“利通金服”APP,吸收集资参与人资金,绝大部分线上资金通过“定向支付”功能进入公司实际掌控的员工个人银行卡,资金被被告人李红强用于借贷、投资、个人消费等。经审计,上述公司经营期间,线下及线上共计达成1.55万条订单记录,涉及用户3249人,订单金额625614337.29元,集资参与人投入资金共计5.84余亿元,目前可确认的投资人损失1.6亿余元……破案经过、抓获经过证实:2018年8月28日傍晚,警方接吴中区金融办通报称利通金网实际控制人李红强失联两天,公司经营的利通金服P2P网站已于8月27日停止兑付。经初查,公司实际控制人李红强、石金芳夫妇,沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐等人涉嫌非法吸收公众存款,后立案侦查。沙爱民在得知李红强失联后于2018年8月28日带领公司工作人员主动至派出所说明情况;石金芳被警方刑拘上网后,于2020年8月29日在新疆被抓获;2018年10月15日,李红强经规劝,在柬埔寨向负责羁捕其的公安人员投案
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有利网 2021.3.24……最近两天,平台大小动作不断。先是昨天下午的计划重组官群、重建高效沟通群,再到今天上午的万禧商城整账户兑换功能上线,以及AMC经纪人对平台穿透后回款持悲观预期后的折扣下调至39.6%
聪明钱 2021.1.19……聪明钱平台2被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……公诉机关认为,被告人曹帅、温洋应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人具有从犯、自首、退出全部违法所得的处罚情节,被告人曹帅、温洋自愿认罪认罚,建议在退出全部个人违法所得的基础上,判处被告人曹帅有期徒刑二年五个月,缓刑二年九个月,并处罚金人民币4万元,判处被告人温洋有期徒刑二年三个月,缓刑二年七个月,并处罚金人民币3万元。被告人曹帅、温洋及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,且二被告人均已签字具结
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