博爪
密码保护:人人爱家金融 2021.3.24……2021.3.24 通报沟通会总结……5.张副大队:新发现一套卢志建出资购买的位于苏州的一套房产(小排屋),下城经侦也一直和目前该房产持有人联系,要求其过来说明情况,但该持有人一直没过来。目前有二种可能性: a.卢志建出资,找人代持;b.卢志建欠人钱,用该房产偿还。后续经侦会进一步跟进……6.张副大队:目前是“ 赚啦理财”网贷平台共4889人在确权系统上进行确权,确权结束日期为4月16日(备注:该平台比较特殊,不需要经过法院执行局)。人人爱家平台如何在此软件系统上确权,需要市法院执行局进行对接
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那些年,我们一起雷过的网贷
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麦点商城 2020.12.15……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪,被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人李国辉在无自有资金投入、没有能力承担巨额资金回报的情况下,以16个月内返还充值金额5倍为诱饵,向28余万名社会公众吸纳资金140亿余元,所吸纳的资金大部分用于支付会员返利、区域代理商提成。麦点商城平台并不向消费者提供商品、服务,或有关商品、服务的信息中介,而是通过高额消费返利吸引商家注册并充值,平台沉淀资金后再以后债还前债维系运作,非法占有的故意明显。其总计对外投资1亿余元,与吸纳资金总额140亿余元相比,实际投资与吸收资金数额明显不成比例,且投资的英鸿光大、圣世牡丹、麦点影业、麦点生物、麦点酒业、几米家、麦点旅游等项目,没有实质性收益,仅为制造有实业投资的假象。品牌加盟、与爱享叁陆伍合作、购买中联安泰服务卡则是在平台已经无法兑现银果的情况下,为消耗投资人的银果,以继续吸收资金,延缓资金断链。在实际仅支付15万元收购中鑫国衍的情况下,编造中鑫国衍公司看好克珞世公司愿意投资的谎言,以中鑫国衍为平台吸收资金。李国辉在没有资金投入、投资实业没有足够收益的情况下,以消费充值、投资巨额返利等为诱饵,以投资实业为幌子,直接或变相向不特定社会公众吸收巨额资金,最终导致18万余人58亿余元无法归还,原判认定其行为构成集资诈骗罪符合法律规定。李国辉及其辩护人提出麦点商城平台是新经济模式、没有非法占有的故意、不构成集资诈骗罪的理由不能成立,不予采纳
云汇聚英临河地区 2021.3.19……警方通告……临河区公安局于2019年12月19日对王振慧涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2021年3月17日,将犯罪嫌疑人王振慧抓捕归案并执行刑事拘留。现通告临河地区参与投资“云汇聚英”平台的会员在2021年3月19日至4月9日持本人身份证、银行流水、微信转账凭证、个人APP账户及密码截图到临河区公安局东门报案大厅进行登记
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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