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密码保护:铸金所(铸金集团、铸金金服) 2020.12.28……铸金所平台被告人汪巍、喻茂文、王沫、肇恒鑫犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人王沫供述:公司资金链断裂的原因是实际用款方没有还款。公司从2018年6月份开始起诉借款公司或个人,涉及资金总额六七千万元。目前均未发生有效判决,目前公司也确实没有资金去解决问题。公司也在积极寻找新的合作伙伴销售债权债务资产来解决公司危机。公司在出现问题后偿还了3000万元的本金,2018年底,公司向全体出借人兑付了万分之八的本金……投资人张某证言证明:我经铸金集团副总裁喻茂文介绍,与该公司签订《出借款服务咨询协议》,投资了18万元。我之前在东方某某公司买过理财,当时喻茂文是公司销售总监,我们投资人都听过她讲课,后来喻茂文离开了东方某某公司去了铸金集团,就向我介绍该公司的理财。喻茂文说她是公司执行董事、副总裁,投资收益高而且安全,有国企背景,稳赚不赔,说自己也在该公司投资了,不会出问题。我在铸金集团投资了3笔,有2笔逾期了,损失13万元。喻茂文还给我丈夫李某某打过电话介绍过铸金集团的理财产品,我爱人也在喻茂文的劝说下投资了460万元,损失330万元……被告人喻茂文供述:2016年底丁某和汪某突然升我为副总裁,我问为什么,他们没说,只是一个名号。我问工作内容和工资会不会变化,他们说不会,都和以前一样。我投资575万,我丈夫马某某投资450万,我婆婆李某某投资10万、我姐姐喻某某投资280万,共1315万
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至元国际(石时代、亚洲掘金) 2020.12.18……至元国际非法吸收公众存款一审刑事判决书……经审理查明:2016年至2018年,被告人姚家伟、唐吉海、黄丹蕾、刘宝韩伙同刘某某等人(另案处理)在北京市朝阳区亚洲掘金投资管理(北京)有限公司等地,以深圳前海石时代信息技术有限公司、至元国际有限公司等名义,签订《股票买卖合同》等方式,吸收人民币20余亿元
零钱包 2020.6.22……零钱包平台被告单位北京尚世同禾科技有限公司、被告人张龙志犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人张龙志于2012年6月成立北京尚世同禾科技有限公司,于2015年至2018年8月间,在本市东城区东四十条94号亮点设计中心A座2层等地设立网络借贷平台“零钱包”,利用APP、微信公众号、新闻媒体等方式进行公开宣传,向投资人承诺高额利息,吸收社会不特定人群资金。经鉴定,该公司共计吸收公众存款人民币44亿余元,其中未兑付投资人金额为人民币5.28亿余元、涉及投资人7500余人。2018年8月28日,被告人张龙志主动到北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队说明情况,后被刑事拘留。被告人张龙志对起诉书指控的事实及罪名表示无异议,但是辩称其向公安机关举报了若干诈骗行为,构成立功
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