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密码保护:钱妈妈 2021.4.9……2021年4月9日钱妈妈平台见面会。本次见面会我方5人参与,与孙法官及其助手在杨浦人民法院面谈……1、目前已确认的资产主要有:① 马鞍山金色新天地商铺–受疫情影响,商铺价值较前期评估时候价值有所减少,具体数额待定;② 新增通告追查贵州小县城房产借款900万,目前已冻结,无特殊情况的话,4月15日后可以转到法院用于退赃账户;③ 刘海翰女儿及丈人房产4套,其中3套是在平台设立前购买,并不设计钱妈妈平台资金,无法追缴。剩余1套是平台存续期间购买,但是暂时无法证明其购买资金来自于钱妈妈,暂时也无法追缴,只能持续冻结,待后续有证据再追赃……3、案情整体进展:① 法院最近的工作1是为拍卖做准备,也就是排除商铺的他项权,减少后续拍卖纠纷
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冠群驰骋投资大庆分公司 2021.4.6……警方通告。2019年12月10日,大庆市公安局高新区分局依法对冠群驰骋投资(北京)有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关告知未报案的冠群驰骋投资(北京)有限公司大庆分公司投资人按本公告要求在2021年5月12日前携带相关投资证据材料到户籍所在地公安机关报案
易通贷 2021.4.9……易通贷案2021年4月8日上午第一次庭审现场记录。由于庭审时间长,信息量大,为了更好的梳理,分为以下几部分内容……公诉人宣读王岩、李诺等八名被起诉人供述:(1)宣读王岩供述:5、易通贷公司存在自融,假标,自融一部分还本付息,一部分投资。出借人资金通过支付公司主要进入李诺、王岩个人账户,然后再进入相关企业账户,参股控股。6、易通贷假标的制作:(1)王岩告诉风控发标,风控对外买一些相关信息制作假标。(2)国联名下房产用来做标的,发标。出借人如果查标可以看到抵押房屋,但是并不知道这个房产属于谁,也不知道能否处置。(3)刘仁忠私下制做标的,找项目,制作假标。7、风控部知道标的有假的,2015-2016风控部门由李京文负责已经有虚假标,2017年后假标和自融成为常态……四、后记。因法庭不允许录音,只能靠手写速记完成整个开庭记录。其中涉及部分人名用字可能不准确,或者很少部分内容有遗漏请大家体谅。虽然会有庭审录播播出,但考虑到大家急迫心理我们还是尽量早用文字还原庭审状况。希望大家了解现在真实情况。庭审结束后,四位旁听代表向于洋法官当面递交了追赃挽损和抓捕宗玉杰的诉求书,以及详细的相关材料。记述人:丛中笑、恋秋、有借有还、刘大宝。2021年4月9日凌晨2:31初稿
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