博爪
密码保护:易通贷 2021.4.9……易通贷案2021年4月8日上午第一次庭审现场记录。由于庭审时间长,信息量大,为了更好的梳理,分为以下几部分内容……公诉人宣读王岩、李诺等八名被起诉人供述:(1)宣读王岩供述:5、易通贷公司存在自融,假标,自融一部分还本付息,一部分投资。出借人资金通过支付公司主要进入李诺、王岩个人账户,然后再进入相关企业账户,参股控股。6、易通贷假标的制作:(1)王岩告诉风控发标,风控对外买一些相关信息制作假标。(2)国联名下房产用来做标的,发标。出借人如果查标可以看到抵押房屋,但是并不知道这个房产属于谁,也不知道能否处置。(3)刘仁忠私下制做标的,找项目,制作假标。7、风控部知道标的有假的,2015-2016风控部门由李京文负责已经有虚假标,2017年后假标和自融成为常态……四、后记。因法庭不允许录音,只能靠手写速记完成整个开庭记录。其中涉及部分人名用字可能不准确,或者很少部分内容有遗漏请大家体谅。虽然会有庭审录播播出,但考虑到大家急迫心理我们还是尽量早用文字还原庭审状况。希望大家了解现在真实情况。庭审结束后,四位旁听代表向于洋法官当面递交了追赃挽损和抓捕宗玉杰的诉求书,以及详细的相关材料。记述人:丛中笑、恋秋、有借有还、刘大宝。2021年4月9日凌晨2:31初稿
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钱妈妈 2021.4.9……2021年4月9日钱妈妈平台见面会。本次见面会我方5人参与,与孙法官及其助手在杨浦人民法院面谈……1、目前已确认的资产主要有:① 马鞍山金色新天地商铺–受疫情影响,商铺价值较前期评估时候价值有所减少,具体数额待定;② 新增通告追查贵州小县城房产借款900万,目前已冻结,无特殊情况的话,4月15日后可以转到法院用于退赃账户;③ 刘海翰女儿及丈人房产4套,其中3套是在平台设立前购买,并不设计钱妈妈平台资金,无法追缴。剩余1套是平台存续期间购买,但是暂时无法证明其购买资金来自于钱妈妈,暂时也无法追缴,只能持续冻结,待后续有证据再追赃……3、案情整体进展:① 法院最近的工作1是为拍卖做准备,也就是排除商铺的他项权,减少后续拍卖纠纷
三信贷 2021.4.1……警方通告该案件最新侦办进展情况。2021年2月13日至今,鹿城区警方对2名涉案车贷加盟商刑拘上网追逃,现已抓获新疆乌鲁木齐车贷加盟商王某,该王已因涉嫌非法吸收公众存款罪被鹿城区人民检察院批准逮捕……2021年2月13日至今,群众通过三信贷数据申报确认平台留言,民警经整理,现答复如下……群众反映要加快资产处置。资产处置是各部门相互配合的过程,专案组已查封涉案房产和车辆,而这些资产需要公安机关配合法院、处非办等部门进行确权。同时,部分被查封资产的关联犯罪嫌疑人尚未抓捕到案。因此,资产处置还在起步阶段,请群众们耐心等待……群众反映要通过媒体扩大宣传,敦促嫌疑人还款。对此,公安机关已于2019年对涉案业务员和加盟商通过电话或寄送催收函的形式点对点告知了当事人,并通过协查系统将各地待打击业务员推送至当地公安。因此,群众大可不必担心当事人不知晓公安机关对案件正在进行打击处理,希望群众转移关注焦点,为公安机关提供更有价值的线索、建议
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China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
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Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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