通告
温州市公安局鹿城区分局自2018年12月15对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，依法开展侦办工作，现已对52名涉案人员采取刑事强制措施，27人已被人民法院依法判决，4人因全部退出违法所得被相对不起诉，11人在鹿城人民检察院审查起诉阶段，其余人员在公安阶段侦查。现将该案件最新侦办进展情况通告如下：
一、案件侦办情况。2021年2月13日至今，我局对2名涉案车贷加盟商刑拘上网追逃，现已抓获新疆乌鲁木齐车贷加盟商王某，该王已因涉嫌非法吸收公众存款罪被鹿城区人民检察院批准逮捕。
二、追赃挽损情况。2021年2月13日至今，三信贷专案账户收到回款10笔，共计金额115万余元。同时，“三信贷”专案组前往各地查封房产13处，车辆2辆。
三、诉求答复。2021年2月13日至今，群众通过三信贷数据申报确认平台留言反映大量诉求，民警经整理，现答复如下：
（1）关于群众反映账户能否合并申报的问题。对于群众使用父母（已亡故）身份证出借资金的，为避免继承纠纷，分配时一般只能将分配资金打入父母名下银行卡，由各子女自行协商解决财产继承问题；对于群众使用亲友身份证出借资金的，因群众和亲友间债权债务关系无法明晰和确定，分配时一般只能将分配资金打入申报账号对应的身份证名下的银行卡内，由大家自行协商解决。
（2）群众大量反映拒绝充值减提现。首先，公安机关将数据推送给各出借人，确认的是充值数据、提现数据和充值提现数据，便于人民法院审理案件。公安机关对各出借人的实际待赔付金额没有认定的权力。其次，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中载明“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，依法应当追缴。集资参与人本金尚未归回的，所支付的回报可予折抵本金”。根据该规定和司法实践，各出借人已拿走的利息一般需折抵本金，也就是各出借人赔付时只能拿走纯本金，希望各出借人理解国家法律规定，公检法各司法机关无法逾越法律，只能在合理合法范围内最大限度为群众考虑和办事。
（3）群众反映要加快资产处置。资产处置是各部门相互配合的过程，专案组已查封涉案房产和车辆，而这些资产需要公安机关配合法院、处非办等部门进行确权。同时，部分被查封资产的关联犯罪嫌疑人尚未抓捕到案。因此，资产处置还在起步阶段，请群众们耐心等待。
（4）群众反映要公布涉案人员的追赃详情以及各涉案人员的待退赃总额。 公安机关已将专案账户的回款详情材料送至温州市中级人民法院。因材料属案件材料且涉及公民个人隐私，群众若需了解情况，可共同聘请1名代理律师，通过律师阅卷，具体情况代理律师会依法依规向大家解释和传达。
（5）群众反映希望提前分配钱款。提前分配事宜，公安机关已向法院、处非办进行沟通，尚未有定论。如需公安机关配合，公安机关会在职权范围内全力配合。
（6）群众反映要通过媒体扩大宣传，敦促嫌疑人还款。对此，公安机关已于2019年对涉案业务员和加盟商通过电话或寄送催收函的形式点对点告知了当事人，并通过协查系统将各地待打击业务员推送至当地公安。因此，群众大可不必担心当事人不知晓公安机关对案件正在进行打击处理，希望群众转移关注焦点，为公安机关提供更有价值的线索、建议。
公安机关将对恶意逃废债的犯罪嫌疑人予以刑事拘留。存在逾期未还款的相关人员，请关注“鹿城经侦大队”微信公众号，进入警民互动-报案登记平台-三信贷，查看通告（五），按要求及时回款，不要抱有侥幸心理，恶意逃废债。否则，公安机关将依法对涉案人员采取刑事强制措施。
鹿城经侦大队
2021年4月1日
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