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密码保护:中华企业咨询公司案 2021.4.21……4 月21 日中华企业出借人代表与西城经侦接待交流情况……一、关于案件的进展:中华案目前仍处于补侦阶段一直到五月初,可能会有第二次补侦。此后检察院将分批对犯罪嫌疑人提起公诉,法院将陆续开庭审理,对于主要犯罪嫌疑人的开庭时间可能会晚一些……四、关于报案材料:目前西城经侦已收到报案材料四、五千份,日前又从海淀经侦取回一千多份材料,但有一些在清单上未盖派出所公章等不合格的材料,又退回五百多份。已收到的材料均已转给审计公司进行数据核查
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非法集资
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江西溢百云福健康管理 2021.4.23……警方通告。江西溢百云福健康管理有限公司以售卖黄金为名对外非法吸收公众存款,新余市经侦支队于2020年12月24日对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并责令该公司于2021年2月10日之前全部清退所吸集资款,至目前,该公司自称已彻底清退完毕。现向社会公开,如有该司的投资人未收到集资款或发现该公司还在对外进行非法融资,请及时向新余市公安局经侦支队反映或举报
中投全球十堰分公司 2021.4.23……警方通告。中投全球(北京)财务咨询有限公司十堰分公司涉嫌非法吸收公众存款案中十堰分公司管理层、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员,自公告发布之日起主动将自己在十堰分公司期间收取的提成、佣金、管理绩效等非法所得全额退缴至指定账户
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