博爪
密码保护:中投全球十堰分公司 2021.4.23……警方通告。中投全球(北京)财务咨询有限公司十堰分公司涉嫌非法吸收公众存款案中十堰分公司管理层、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员,自公告发布之日起主动将自己在十堰分公司期间收取的提成、佣金、管理绩效等非法所得全额退缴至指定账户
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
中投全球
←
中华企业咨询公司案 2021.4.21……4 月21 日中华企业出借人代表与西城经侦接待交流情况……一、关于案件的进展:中华案目前仍处于补侦阶段一直到五月初,可能会有第二次补侦。此后检察院将分批对犯罪嫌疑人提起公诉,法院将陆续开庭审理,对于主要犯罪嫌疑人的开庭时间可能会晚一些……四、关于报案材料:目前西城经侦已收到报案材料四、五千份,日前又从海淀经侦取回一千多份材料,但有一些在清单上未盖派出所公章等不合格的材料,又退回五百多份。已收到的材料均已转给审计公司进行数据核查
荣海财富长春分公司 2021.4.23……警方通告。荣海财富有限公司长春分公司非法吸收公众存款的被害人目前还没有报案的,携带报案材料,抓紧时间到所属地公安机关报案,报案最后截止时间2021年05月20日。荣海财富有限公司长春分公司非法吸收公众存款的行为人(包括部门主管、普通员工、兼职人员等)自公告发布之日起至2021年05月31日止, 将本人在荣海财富有限公司长春分公司工作期间的提成、奖金、分红、返点等全额退缴
→
评论
More posts
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.14
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月14日
China, 案件表 2024.1.1-11.30
2024年11月14日
Philippines, human trafficking, scams, pogo, Alice Guo(郭华萍) 2024.10.29-11.13
2024年11月14日
评论