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密码保护:元泰金服(启蓝控股) 2020.12.28……启蓝控股案被告人汪麟犯集资诈骗罪,被告人任佳锋、葛江华、王春梅、高小东、袁智俊、何杰、詹蕊芳、刘桂香、李敬萍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人汪麟取得集资款后,明知自身缺乏归还能力,仍将款项用于个人挥霍、支付犯罪成本、还本付息等用途,致使启蓝公司的亏空不断扩大。2018年7月26日,启蓝公司资金链断裂,汪麟随即逃往境外。经审计,自2014年1月至案发,被告人汪麟利用启蓝系企业向社会公众非法集资113亿余元,造成9400余人损失约20亿余元……2019年5月26日,被告人汪麟在墨西哥执法人员协助下被抓获归案。被告人葛江华、袁智俊、何杰、詹蕊芳先后主动投案,被告人高小东、王春梅、李敬萍、刘桂香先后经通知到案。案发后,公安机关冻结涉案款项及相关账户428项
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上海市P2P网络借贷风险专项整治 2021.4.23……第二批声明清盘退出且存量已结清网贷机构,本批包括凑份子、钱香金融、钱牛牛、爱投金融、囧羊理财、你我贷、石投金融等27家平台
利得行 2020.8.12……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人邵敏杰对指控的犯罪事实和罪名均有异议,认为其没有用平台的款项赌博,不构成集资诈骗罪,构成非法吸收公众存款罪。被告人邵敏杰的辩护人提出被告人邵敏杰仅构成非法吸收公众存款罪,认为1.被告人邵敏杰并非“利得行”平台的实际控制人,系因张雄伟胁迫参与“利得行”平台的运营;2.被告人邵敏杰并未利用平台的资金进行赌博,不能排除张雄伟与范某1串通,通过诱骗邵敏杰赌博来侵吞平台资金的合理怀疑;3.被告人邵敏杰系胁从犯、具有自首、立功情节,请求按非法吸收公众存款罪从轻、减轻处罚……出入境记录查询结果,证实2019年1月31日,杭州市公安局西湖分局出入境管理科出具被告人邵敏杰的出入境管理信息记录,被告人邵敏杰自2007年10月23日至2018年7月7日,有过多次的出入境记录,其中前往澳门160余次,也有香港、越南、柬埔寨、泰国、日本等小部分的出境记录。2018年5月18日至21日、6月2日至3日、6月12日至17日期间,被告人邵敏杰均在澳门
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2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
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2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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