有关林华英全面主导爱投资平台处置工作中的相关工作总结
itouzi坚守者计划（爱投资平台坚守者公司中锦新兴） 2021-04-27
有关林华英全面主导爱投资平台
处置工作中的相关工作总结
一、概况
林华英作为北京多美慈道企业管理有限公司总经理，法人。现将其于2019年3月（正式组建SPV开展处置工作）至2020年5月（被采取强制措施）期间全面参与爱投资平台的相关处置工作做如下总结：
1．有关林华英主持资产处置工作概述：
林华英于2019年3月5日，联合出借人代表和平台组建SPV，以多美慈道为载体，引入AMC国厚资产，审计机构及各个律所，正式开展资产处置工作，直至2020年5月11日，被采取强制措施。期间，完成爱投资平台375个借款项目涉及的债权事实及资金流水的全面尽调，亲自参与处置内蒙古赤峰，河南信阳林志，辽宁绥中土地等多个项目；
2．有关回款方面：共涉及内蒙古赤峰等9个项目，累计回款2521.38万元；
3．有关待回款方面：该部分项目因平台于2020年5月被采取强制措施后，存在债务企业拒不配合，或者部分企业配合但未明确还款账户的情况，共涉及4个项目，累计待回款2747.24万元；
4．有关债转股及债权申报项目，共涉及辽宁辉山乳业，亿阳集团和四川嘉佳茧3个项目，因均涉及破产重整，共计完成债权申报6.13亿元债权申报，共完成累计本金5.8亿元的债转股操作，现仍在跟进处置中；
5．有关相关民事措施项目，共涉及约14个项目，经过前期努力获得民事调解书3份，保全银行账户1个，轮候保全房屋4个，后因立案后未及时缴费被按照撤诉处理6个；
6．有关刑事措施项目，共涉及2个其他地区项目和全北京地区97个项目，经过林华英和经侦领导沟通，申请刑事查封了上市公司厦华电子7241.6万股股票以及亿德宝持有的杭州联合农商行4%的股份，同时，完成了对北京地区累计97个项目涉及的债务人的银行账户查封问题，已知查封其中一个债务人郑建国80万元；
7．其他，在林华英的全面主导下，协调10家律所完成对375个项目的全面梳理，将案件的债权事实和最新进展进行记述，并提交海淀经侦领导，另有其他工作努力，因各种原因未能实现；
详情见如下具体描述：
二、林华英组建SPV开展处置工作
2019年3月，在林华英的全面协调下，联合出借人代表和平台组建SPV（多美慈道），正式开展资产处置工作，同时协调10家律所完成对375个项目的全面梳理，将案件的债权事实和最新进展进行记述，并提交海淀经侦领导。
1．2019年3月5日，由林华英联合出借人代表及平台，发布《关于组建SPV公司开展保全资产，监管资金，催收诉讼，资产管理工作的公告》，明确北京多美慈道企业管理有限公司作为SPV的承载主体，接受出借委和平台委托，以“保全资产，挽回损失，化解风险，转型发展”为主要工作目标和任务，理清法律关系，正式开展资产处置工作，详情见《附件1关于组建SPV公司开展保全资产，监管资金，催收诉讼，资产管理工作的公告》；
2．2019年4月，引入AMC国厚资产，联合开展爱投资平台资产盘点及处置工作，并协调北京中银、金诚同达、万商天勤、北京京都等六家律所进入平台开展清产核资的相关工作，并协调审计机构中审众环会所开展资金审计工作，最终形成相关报告，其中，六大律所分别就375个项目出具尽调报告，审计机构出具资金流审计报告，国厚资产联合六大律所及审计机构出具《关于“爱投资”平台清收处置项目 整体情况及风险化解方案的情况说明》，详情见附件《附件2有关国厚资产AMC、审计机构及北京中银等六家律所全面审查的尽调报告》；
3．2019年10月，在林华英主导的SPV处置团队协调下，平台和北京大成、北京盈科、北京中银，北京京都共九家律所签署法律服务框架协议，开展资产处置工作，详情见《附件3北京大成、北京盈科等9家法律服务框架协议（三方）》；
4．2019年10月起，在林华英主导的SPV处置团队协调下，完成对平台涉及的375个项目的资料整理，形成相关案件说明材料，详细记述了每个案件的基本债权事实和最新进展，并汇总提交海淀经侦领导，详情见《附件4爱投资平台375个项目案情说明材料》。
三、回款类涉及项目
该部分共涉及赤峰等9个项目，累计回款2521.38万元；
1．赤峰项目：该项目由林华英直接负责，多次前往赤峰和债务人刘长江沟通协商，成功于2020年1月20日由北京多美慈道和债务人刘长江签署赤峰系列项目债权还款协议，约定本息合计70101.3万元，具体金额待审计后确认；
2．林州重机项目，该项目经新世通律所和债务企业林州重机沟通，截至2019年9月30日，林州重机集团尚欠微弘保理深圳有限公司本金21312476.73元，双方约定最晚于2020年6月30日前偿还完毕全部借款，截至2020年11月9日，林州重机累计向经侦指定账户追银（北京）网络科技有限公司还款1131.65万元，详情见《附件7林州重机项目调解书及回款1131.65万元银行凭单》;
3．东方云天项目，该项目经中银律所和债务人刘海逸于2020年4月30日签署还款协议，债务人于2020年5月和6月分别打款50万元，累计还款100万元，详情见《附件8东方云天项目还款协议及回款100万元银行凭单》;
4．天津家宝项目，该项目经中银律所和债务人刘国光沟通，债务人于2020年4月17日向北京多美慈道企业管理有限公司账户还款50万元，后因平台被采取刑事措施，后续还款事宜，经律所多次沟通，对方不再配合，详情见《附件9天津家宝散热器项目回款50万元》;
5．四川盘龙项目，该项目由北京某律所代理，于2019.12.15受李俊男委托诉四川盘龙，案件被北京大兴法院受理，后通过调解，双方于2020年4月7日达成和解协议，四川盘龙和解回款100万元，详情见《附件10四川盘龙矿物质项目还款100万元》;
6．亿阳项目，该项目有北京盈科律所负责协调，亿阳集团申请破产重整，最终达成债转股的方案，该项目于2020年4月向中安融金完成回款88万元，现在债转股的框架下有20万元现金以及413.45万元分红款因账户一直未确认，处于待回款状态。详情见《附件11亿阳项目回款88万元》;
7．云南粤泸：该项目存在多笔终本待执行情况，经贵州某律所亲自前往云南当地和债务人沟通，明确案件涉刑的重大压力，债务人于2020年4月29日还款5万元作为诚意，并表示5月份达成还款协议，后平台被采取强制措施，对方不再配合，详情见《附件12云南粤泸公司还款5万元》;
8．云南先见：该项目存在多笔终本待执行情况，经贵州某律所亲自前往云南当地和债务人沟通，明确案件涉刑的重大压力，债务人于2020年4月29日还款5万元作为诚意，并表示5月份达成还款协议，后平台被采取强制措施，对方不再配合，详情见《附件13云南先见公司还款5万元》;
9．兴源箭河项目，该项目经北京同创律所发起民事诉讼措施，经顺义法院公告送达后，进行缺席审理，并作出了2017京0113民初11042号民事判决书，支持原告部分诉求，后原告中融新业申请强制执行，轮候查封债务人张建军名下房产，后西城法院作为首封法院于2019年11月8日将执行款291.7264万元发放至委托人中融新业账户。
四、待回款类项目
该项下因平台于2020年5月被采取强制措施后，存在债务企业拒不配合，或者部分企业配合但未明确还款账户的情况，共涉及4个项目，累计待回款2747.24万元
1．亿阳项目，该项目由北京盈科律所负责协调，亿阳集团申请破产重整，现在债转股的框架下有20万元现金以及413.45万元分红款因账户一直未确认，处于待回款状态;
2．宜丰凯扬陶瓷项目：该项目于完成债权申报1350万元，经和管理人沟通，拟回款106万元，因平台涉刑，破产管理人希望经侦出函明确打款事宜，所以一直未完成打款；
3．云南锐航案件：2019年底，经和云南锐航项目方沟通，初步达成如下债权转让的方案，由广州某国企从追银手中受让云南锐航2200万元债权本金，同时双方约定用茶叶260箱（共计10920饼）抵扣利息，茶叶已经由双方确认并封存仓库，本应于2020年1月前往云南办理解押和债转事宜，后因疫情及平台被采取刑事措施问题，导致一直未能实现；
4．安徽中通管业：该项目进入破产程序，后经中银律所和破产管理人沟通，完成回款7.79万元，后因平台被采取强制措施，未提供打款账户，导致搁置，详情见《附件14安徽中通管业破产分配方案》;
5．信阳林志项目，该项目由林华英亲自负责和借款企业债务人沟通，并于2019年4月25日和债务人达成会议纪要，约定债权金额2.68亿元，还款周期24个月。另本案也委托律所参与处置，发起股东知情权诉讼，保全债务人关联公司北京博远佳运公司银行账户，通过采取民事诉讼和谈判施压多种形式促成企业还款，该企业拟初步提供1.1亿元左右价值房产用于以物抵债，双方已完成协议细节的沟通，详情见《附件15北京多美慈道诉信阳林志案件及相关还款会议纪要》；
四、完成债转股项目及债权申报
共涉及3个项目，因均涉及破产重整，共完成累计本金共计完成债权申报6.13亿元的债转股操作，现仍在跟进处置中；
1．亿阳集团项目：该项目由北京盈科律所负责协调，亿阳集团申请破产重整，后破产方案裁定通过，经债转股，将累计4亿本金债权转为新亿阳集团股权，并由处置小组继续和管理人对接，保全债权利益，详情见《附件16亿阳集团破产方案裁定通过的公告及转股安排告知书》;
2．辽宁辉山乳业：该项目被申请破产重整，后破产方案经裁定通过，平台关联方沣腾国际持有的约1.51亿元债权转化为公司股权，并由处置小组继续和管理人对接，保全债权利益，详情见《附件17辽宁辉山乳业破产方案汇总》；
3．四川嘉佳茧项目破产，经过贵州某律所和破产管理人沟通，2020年5月27日完成债权申报本息合计6218.7万元，详情见《附件18四川嘉佳茧项目债权申报6218.7万元》，进一步保全广大出借人利益;
六、相关民事措施类
共涉及约12个项目，经过前期努力获得民事调解书3份，保全银行账户1个，轮候保全房屋4个，后因立案后未及时缴费被按照撤诉处理4个。
1．云南锐航项目：该项目于2018年11月29日，经北京朝阳区人民法院审理，达成民事调解书，约定债务人云南锐航及黄锐向债权人追银（北京）网络科技有限公司偿还本金2200万元，后经律所沟通，该方案于2019年12月完成初步债转意向，后因疫情搁置，详情见附件《附件19云南锐航项目调解书》;
2．重庆航旅项目：该项目于2018年12月14日，经北京朝阳区人民法院审理，达成民事调解书，约定债务人重庆航旅及陈伟向债权人曾浩诚还款250万元，详情见附件《附件20重庆航旅项目调解书》;
3．德化恒忆项目，该项目2017年10月23日达成民事调解，经律所向法院申请，于2019年10月完成执行立案，等待执行过程中，详情见附件《附件21德化恒亿民事调解书》;
4．新疆准东石油：该项目于2019年由北京同创律所向法院申请做了保全，保全了对方的银行账户，后相关的保全措施解除，现经和法院沟通，法院接收材料同意再次保全，后经北京一中院裁定北京海淀人民法院继续审理，详情见《附件22新疆准东石油诉讼保全申请书》;
5．辽宁绥中：该项目名下有一块土地，后因平台无人管理，导致土地被当地土地资源局收回，在林华英的亲自参与下，联合律所，发起行政诉讼，并于2020年8月18日获得判决书，支持我方请求，对方提起上诉，该案件还在审理中，进一步为挽回损失作出努力，详情见《附件23辽宁绥中土地项目行政诉讼支持我方请求的判决书》;
6．云南锐航项目：本案后经同创律所向北京朝阳区人民法院提起诉讼，并查封了黄锐名下房屋。查封了蓝青商贸名下昆明市三层房屋。查封蓝青商贸名下昆明市三层房屋；
7．世纪泰昌项目：本案经同创律所向北京大兴法院申请，对债务人诸欢名下房屋（北京市朝阳区弘燕山水文园15号楼1503号房产，房屋所有权证：X京房权证朝私字第561760号）进行诉权保全，我方为首封，处于待执行阶段；
8．另存在上海捷租：鸿鑫互联，河南大一物流，李俊男诉李宁，北京微克科技，多尔克司、西京广告等多个案件完成立案，后因平台被采取强制措施而未及时缴纳诉讼费，导致案件被按照撤诉处理的情况，详情见《附件24立案后未及时缴纳费用导致撤诉的案件》；
七、刑事措施类
共涉及2个项目和全北京地区项目，经过林华英和经侦领导沟通，申请刑事查封了上市公司厦华电子7241.6万股股票以及亿德宝持有的杭州联合农商行4%的股份，同时，完成了对北京地区累计97个项目涉及的债务人的银行账户查封问题，已知查封其中一个债务人郑建国80万元。
1．厦华电子股份，经北京万商天勤律师和林华英及相关项目经理沟通，整理出嘉兴融仁利用平台资金所购买厦华电子公司股份的证据链条，并以此向北京海淀经侦申请，共完成冻结厦华电子7241.6万股股票，为广大出借人保全利益，详情见《附件25申请查封嘉兴融仁持有的厦华电子上市公司相关股票》;
2．亿德宝项目，亿德宝公司通过平台借款1亿元，其持有的杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合农商行”）4%的股份于2020年2月4日在淘宝网上进行司法拍卖， 处置小组向公安机关提交相关证据及申请，依法查封亿德宝公司持有的杭州联合农商行4%的股份或依法提存上述股份的拍卖价款，详情见《附件26申请查封亿德宝所持有的的杭州》;
3．经过林华英和北京海淀经侦领导沟通，向北京海淀经侦领导提交了涉及北京地区所有债务人和担保人的账户信息，经侦表示认可，涉及多个企业的债务人账户被查封，经和债务人沟通，已知查封中建远大项目债务人郑建国80万，同时向经侦提交全部375个项目的资料信息，详情见《附件27向经侦提交汇总北京地区借款企业信息》;
八、其他
另有其他工作付出努力，因各种原因未能实现
1．源龙源案件，经过中银律所律师和债务人协商，债务人于2019年12月将相关账务资料寄送到平台，拟年后对账明确债权债务，后因疫情而导致工作搁置；
2．江西种猪项目，该项目原于2020年4月达成口头协议还款50万，后因5月份平台被采取刑事措施，债务企业拒不配合而搁置；
3．重庆合文案，一审开庭三次，获得回款概率极大，但因为债务人提出债权发生过转让（由平台关联方牛堃转让至平台关联方保德），而债权受让公司保德公司因平台2020年5月涉刑被采取强制措施，导致无法出具证明，进而导致案件被驳回；
坚守者公司
2021年1月16日
（该日期是向经侦申报日期）
（以上信息发布出来后，群聊）
2021-4-28
Linda:
回款总额有吗
水晶人生:
原来是真的呀！无风不起浪
Colin:
无语 500亿，搞了两年就搞回来2000w，赶快进去坐牢吧
Colin:
还想出来
Colin:
恶心🤢
Roger:
里面的文章，让人的感觉，都是帅锅到刑事立案
Roger:
120多亿的待收，回的钱连利息都远远不够。其他的巨额资金到底去了哪里，避重就轻，洗白林？？？ 跟以前的玩法一样，永远都是方案，我们受害人，就看结果，对什么方案，什么计划，不想知道，我们只看钱回了多少
Roger:
这个文章，让人的感觉是在赞美一个罪犯的工作。
Roger:
都是以前的套路，又是尽调，又是处置，又是申报，又是梳理。
Roger:
就是没见有钱
Roger:
亿德宝公司 持有的的股权冻结是这些正义出借人无语等人，千万百计想jz提交申请，才冻结的。
Roger:
厦华电子的股权冻结也并不是林的功劳，都是一些正义出借人拼命阻止，诉求的努力结果
万事顺意:
核心是要保释林华英出来吧！是不是这个意思。出来不出来，那个对出借人有利。
万事顺意:
下山摘桃子比谁都溜。一贯的尿性
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