虚拟币交易涉案1.3亿！宿豫法院宣判一起组织、领导传销活动罪案
宿迁市宿豫区法院 04-29 17:54
4月28日上午，宿豫法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案。被告人郑某某、林某某、陈某某等23人利用互联网及手机APP进行传销活动，涉案金额达1.3亿余元。
经审理查明，2018年6月至8月，被告人郑某某、林某某、陈某某等人共同商议搭建网络虚拟货币平台（MGK、MGS）以获得非法经济利益。
该平台对外宣称引进澳大利亚的去中心化虚拟币交易平台为噱头，以投资理财为名，要求至少购买100枚MGK币（MGS平台需至少购买10枚MGS币）才能成为正式会员，并通过设置平台奖励、算力挖矿收益等一系列收益模式，通过网络或地面推广的方式，吸引社会不特定公众加入该平台，新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买虚拟货币进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格，其行为已经构成了法律意义上的传销。
上述网络投资平台自成立后未进行任何实际经营活动，发行的虚拟货币为后台操作人员随意删除、修改数据，人为发行，亦没有任何的经济价值。
截止至2020年4月9日，MGS平台会员人数达1316975人，其中注册会员激活人数达622698人，层级达62层。被告人郑某某等人通过出售MGK币、MGS币、收取会员交易手续费、获取团队收益等方式获取非法利益共计人民币130578745.75元。
法院经审理认为，郑某某、林某某、陈某某等23名被告人以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，此种经营模式符合传销活动的特征，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，故依法判处有期徒刑十个月至六年六个月不等的刑期，并处一万至二百万不等的罚金，对各被告人犯罪所得予以追缴，上缴国库。
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