山东省青岛市市北区人民检察院
起 诉 书
青市北检二部刑诉〔2020〕96号
被告人梁某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码1503031976********，汉族，大专文化，系原寰玥在线（北京）互联网信息服务有限公司青岛分公司负责人，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区**街**街坊**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人要某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码4102231978********，汉族，大学文化，系原寰玥在线（北京）互联网信息服务有限公司青岛分公司城市经理，户籍所在地山东省青岛市市北区南昌路**号**号楼**单元502户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3701811987********，汉族，大专文化，系原在线（**）互联网信息服务有限公司**公司部门经理，户籍所在地山东省济南市章丘区**镇**村**村**号街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人于某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3706871991********，汉族，大专文化，系原在线（**）互联网信息服务有限公司**公司部门经理，户籍所在地山东省海阳市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人杜某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3708271986********，汉族，大专文化，系原在线（**）互联网信息服务有限公司**公司部门经理，户籍所在地山东省鱼台县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3702851987********，汉族，大专文化，系原在线（**）互联网信息服务有限公司**公司部门经理，户籍所在地山东省莱西市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人张某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码4123251970********，汉族，大专文化，系原在线（**）互联网信息服务有限公司**公司**团经理，户籍所在地山东省莱西市**街道**路**号**号楼**单元201户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于同年12月27日被青岛市公安局市北分局逮捕。
被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份号码3703221989********，汉族，大学文化，系原在线（**）互联网信息服务有限公司**公司**团经理，户籍所在地山东省高青县**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日被市北分局取保候审。
本案由青岛市公安局市北分局侦查终结，以被告人梁某某、要某某、李某甲、于某某、杜某某、王某某、张某某、李某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。
经依法审查查明：
寰玥财富（北京）投资管理有限公司成立于2013年10月，法定代表人杨某某，住所地北京市朝阳区**路**号楼**层2905，经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询等（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。寰玥财富（北京）投资管理有限公司青岛分公司（以下简称寰玥财富青岛分公司）成立于2014年8月，法定代表人梁某某，经营场所位于青岛市市南区**路**号303-1户，经营范围：在总公司经营范围内联系业务（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），2019年2月注销。
寰玥在线（北京）互联网信息服务有限公司成立于2016年12月，法定代表人李某某，住所地北京市朝阳区**乡**号E区1164，经营范围：互联网信息服务、技术推广服务等。2019年1月，变更为北京安华亚科技有限公司。寰玥在线（北京）互联网信息服务有限公司青岛分公司（以下简称寰玥在线青岛分公司）成立于2018年1月，实际负责人梁某某，营业场所位于青岛市市北区**路**号56户，经营范围为网络信息技术咨询等。2019年6月,变更为北京安华亚科技有限公司青岛分公司，法定代表人梁某某。
寰玥财富青岛分公司、寰玥在线青岛分公司未经有关部门依法批准，在青岛市市北区等地通过发放传单、电话销售、举办宣传会等方式公开宣传，利用“囤点”APP以出借咨询与服务协议、冬蕴计划服务协议等形式，承诺6%-10.08%不等的年利息回报，面向社会公众，为寰玥财富（北京）投资管理有限公司、寰玥在线（北京）互联网信息服务有限公司吸收资金。至2019年6月，不再还本付息。
2014年起，被告人梁某某、要某某、李某甲、于某某、杜某某、王某某、张某某、李某乙先后入职寰玥财富青岛分公司，后均在寰玥在线青岛分公司工作，分别担任公司实际负责人、城市经理、部门经理、大团经理、小团经理等职务，带领公司业务员非法吸收公众存款。
经审计，梁某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币7477余万元（以下币种均为人民币）；要某某参与非法吸收公众存款金额共计3620万余元；李某甲参与非法吸收公众存款金额共计1620万余元；于某某参与非法吸收公众存款金额共计1135万余元；杜某某参与非法吸收公众存款金额共计657万余元；王某某参与非法吸收公众存款金额共计513万余元；张某某参与非法吸收公众存款金额共计1031万余元；李某乙参与非法吸收公众存款金额共计1285万余元。
被告人梁某某、要某某主动到案后，以开会商议客户兑付方案为由，将李某甲、于某某、杜某某、王某某召集至公司，后上述被告人被抓获到案，张某某被抓获到案，李某乙经电话通知到案。
认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍信息、出借咨询与服务协议、冬蕴计划服务协议等；2.证人证言：证人阎新生等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人梁某某、要某某等人的供述和辩解；4.鉴定意见：审计报告书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。
本院认为，被告人梁某某、要某某、李某甲、张某某、于某某、杜某某、王某某、李某乙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
山东省青岛市市北区人民法院
检察官：郭燕
检察官助理：王紫扬
2020年9月4日
附：
1.被告人梁某某、要某某、杜某某现被羁押于青岛市第二看守所，被告人李某甲、于某某、王某某、张某某现被羁押于青岛市第一看守所，被告人李某乙现取保候审；
2.案卷材料和证据四十九册。
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