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密码保护:小猪理财(江西小猪金融) 2021.3.2……小猪理财平台被告单位江西小猪金融信息服务有限公司、被告人游科勤、冯国栋、游银秀、杨兵、江xx犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人游科勤、冯国栋、游银秀、杨兵、江xx不服,提出上诉……上诉人游科勤提出,1.一审法院未将其与冯国栋共同犯罪的2.6234亿元与江西小猪金融信息服务有限公司5.1064亿元正常业务金额进行区分,错误认定其涉案犯罪金额7.7298亿元。其对5.1064亿元主观上没有犯罪故意,也对该5.1064亿元没有控制权和支配力。2.其有自首情节,系初犯、偶犯,认罪悔罪态度较好,其未在本案中谋利,悔罪态度获得债权人委员会的认同和谅解;在与冯国栋共同犯罪部分,应认定其为从犯。一审法院未充分考虑上述量刑情节,导致量刑过重……上诉人冯国栋提出,其在本案共同犯罪中的作用比游科勤小,一审判决量刑过重。其辩护人提出,1.一审法院认定冯国栋为主犯无事实依据且超出起诉指控范围。冯国栋是借款人而不是公司股东和管理人员,其没有融资的决定权、管理权。冯国栋认可游科勤借新还旧的行为不应认定为在犯罪中起主要作用。2.一审法院对冯国栋的量刑过重且不均衡。3.一审法院认定冯国栋的犯罪数额的证据存在明显瑕疵。4.冯国栋在案发后积极积极配合司法机关,认罪悔罪
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小猪理财(江西小猪金融) 2020.11.26……小猪理财平台被告单位江西小猪金融信息服务有限公司、被告人游科勤、冯国栋、游银秀、杨兵、江xx犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……小猪公司为规避平台“个人借款不超过20万元,公司借款不超过100万元”的规定,采取担保公司为实际用款方,由担保公司提供虚假的借款人、借款公司的方式在平台发标吸收资金……证人言某某(游科勤前妻)证言:证明我与游科勤于2018年7月18日上午办理离婚手续,离婚协议约定房产、存款、儿子等均归我,所有债权债务都由游科勤承担。游科勤给我的440万现金给当天下午搬运到乡下,当日晚上游科勤打电话给我说把这440万还给黎某1,次日早上8时许,黎某1和另外一个人到家中拿走了440万现金……证人言某1证言:证明2018年7月中旬的一天,我接到游科勤打电话,协助他搬运大量现金,后来游科勤打电话让我把一袋钱藏到乡下言家村大伯房梁上,但当晚游科勤又叫言某2到乡下把钱搬回来,后来看到他把钱给了别人……2018年7月19日下午,被告人游科勤主动前往江西省金融办汇报小猪平台逾期情况。2018年9月21日被告人游科勤经电话传唤主动到红谷滩公安分局经侦大队接受调查……本案的争议焦点是:1.被告人游科勤、冯国栋、游银秀犯罪数额是多少?2.被告人游科勤、冯国栋、游银秀是否具有自首情节?3.被告人游科勤在本案中的犯罪作用是否小于冯国栋以及被告人冯国栋是否系本案从犯?4.是否可对被告人游科勤、游银秀适用缓刑
金元所、公众理财 2020.12.30……金元所、公众理财平台金光辉、吕斌、王世赞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……部分投资人的诉讼代理人提出被告人金光辉等人主观上有非法占有的目的,实施了虚构事实、隐瞒真相的手段,构成集资诈骗罪。经查,被告人金光辉等人将吸收的资金确实用于各项投资等,现有证据无法证实其采用了虚构事实、隐瞒真相的手段,也无法证实其有非法占有的目的,故对于该代理意见不予采纳
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