5月10日凤金出借人海南纪实
x 2021-05-11
我们进入会议室后：
一、由雲篷先提出我们想要了解的情况：
1、凤金的资产控制情况。
2、本次立案目前控制的是否仅仅只有贺鑫，对其他高管如张震、李成等人有无采取强制措施？
3、凤新科技公司的犯罪事实是否属于本案侦查范围？凤新公司的资产是否属于控制范围？
4、由非吸转诈骗的可能性？
5、能否立即制止凤金的三个通道？
这五个问题让他们记录后回答。
省经侦总队莫总队长回复：目前刚刚立案，相关工作正常开展，相关任何犯罪线索都属于侦查范围，但是目前没有结论，根据相关规定，很多情况不能告知，确实仍然只能按照《警情通告》的内容进行告知。关于非吸立案，是兜底立案，是本次立案的最低标准，意味着最少可以认为已经构成此罪。随着侦查工作的开展，会根据掌握的证据，在做《起诉意见书》的时候确定是否调整，该非吸就是非吸，该集资诈骗就是集资诈骗，没有限制。目前可以肯定的是，专班一定会尽职尽责，不辜负大家的信任。
二、回答完之后我们才提交材料。由我对我们的《证据篇》进行解释，然后让涅槃的WL提交材料，由他解释。
然后再听他们回答。
莫总队长答复：欢迎大家积极提供证据和线索，也可以告诉大家，目前大家提供的材料，90%以上都已经被公安部门掌握，但是仍然希望大家能够提供高多的信息和材料。
三、由宋老师提出我们的诉求：本息全回，尽快还款，追究凤新科技公司（含各股东、高管的刑事犯罪责任、赔偿责任），以及凤凰卫视、刘长乐及所有相关主持人的赔偿责任。
1、目前控制的凤金资金大约有多少？
2、能否尽快按比例先返还一部分？
3、退出方案大约什么时候公布？
4、方案大概内容是什么？
5、方案完成全部退出的大概时间？
6、我们要求本息全回，不接受充提差和小额分期。
7、定期通报案情进展。
莫总队长及市经侦李支队长答复：目前肯定没有到可以谈如何分配的阶段，而且最后如何返还受害人损失，按照程序也应该是法院的职责，公安无权处理。
关于我们非常迫切的能否立即制止凤金三个退出通道的问题，专班会及时请示上级，尽快处理。
关于沟通，可以先留下几位对材料比较熟悉的人的联系方式，这一两天安排公安做调查取证笔录。
另外，可以告知大家，凤金专班仍然还是以省地方金融局为主，凤金专案是以省公安经侦总队为主。
510进程基本完成。
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