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密码保护:叮咚钱包 2020.11.23……叮咚钱包平台被告单位富银金融公司、被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计,2015年12月31日至案发期间,“叮咚钱包”平台的注册用户共计3070540人,充值用户共计108270人,充值金额共计6545137090.97元,累计投资金额共计10880363489.55元,用户充值减提现差额为742282869.07元……被告人纪宜彤、陈文新、陈潇分别于2019年7月25日、8月2日、8月19日主动到公安机关投案;被告人赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳分别于2019年11月6日主动到公安机关投案,上述被告人均能主动交代上述基本犯罪事实。同时,被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、罗兴宇已分别退缴赃款1500万元、3000万元、16万元和12万元。此外,公安机关还向张小鹏、宣齐雨、上海钜石信息科技有限公司等追回涉案款项共计9882850元,冻结了富银金融公司等相关公司的银行账户、查封了相关房产、土地、股票等财产
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大连北府集团 2021.5.28……警方通告。大连北府集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,截止目前尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人,请于2021年6月30日前,到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
钱保姆 2020.11.10……钱保姆平台被告人夏东明、张涛、寿金姬、方安海、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年9月29日,被告人夏东明、张涛在明知佰财公司不具有银行业金融机构从业资质的情况下,通过“钱保姆”平台发布投资理财广告,以“网宝强”、“网益宝”、“超级假日宝”、“假日宝”等产品为标的,承诺8.5%-14%不等的年化收益为回报,吸引社会不特定公众投资,并以关联公司、实控公司和空壳公司名义在“钱保姆”平台上发布假标,归集资金形成资金池。2018年8月3日,佰财公司对外发布公告,表示无法正常兑付。经审计,佰财公司非法吸收公众存款共计4492995500元,造成7439名投资人资金损失381868185.92元。其中,2017年9月29日至2018年8月期间,佰财公司非法吸收公众存款共计1656458800元,造成7194名投资人资金损失362893306.04元(期间,被告人张涛在“钱保姆”平台非法吸收资金共计267480600元,造成投资人资金损失61118500元)……案发后,被告人夏东明、张涛、寿金姬、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪被公安机关电话通知到案,被告人方安海主动到公安机关投案……另查明,公安机关依法查封森森公司名下位于辽宁省桓仁县的林权19处,被告人夏东明的房产4套、汽车3辆,被告人张涛的房产
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