雪山贷 2020.9.2……雪山贷平台被告人陈某、苏某某、谭某犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2012年1月，邵某某(邵建华，另案处理)在本市先后设立、控制上海雪某金融信息服务有限公司(上海雪山金融)、上海狮某（群狮）农副产品股份有限公司、上海倍某（倍瀚）财务咨询管理有限公司、苏州倍某贸易有限公司、上海晗某（晗辉）房地产经营管理有限公司、上海电某网络技术有限公司等数十家关联公司及上海蓬某（蓬赢）资产管理有限公司等走账公司。在雪某金融公司官网及手机APP上设立雪某贷理财平台，购买大量空壳公司作为平台借款企业并以此虚构借款标的信息，向被害人允诺5.8%-22.4%不等的年化收益并叠加平台红包、利息奖励等高额回报，骗取被害人出借投资款。期间，邵某某及CEO胡某某(另案处理)等人多次组织公司财务、企贷、客服、技术、行政等部门员工以虚假手段应付相关部门的检查。……金融办的查处情况：2018年11月，金融办来检查雪某公司的业务流程，邵某某安排人员进行应对，其中陈某负责技术，苏某某负责行政，胡某某负责业务；胡某某制作了虚假线下虚假合同，因金融办要求提供100家融资公司的联系方式，胡某某在邵某某的安排下购买了80部手机、400张左右的不记名电话卡，在手机背面贴上融资公司的名称，手机绑定了平台上的借款企业、借款人，由企贷部、客服部人员保管手机，告知手机持有人该怎样应对检查，具体是邵某某安排王某操作的。2019年4月，金融办要求P2P公司业务压降，不允许增长存量业务，公司逐渐不上新标，出现兑付危机……公司运营部的杜立、CEO胡某某、风控部的谭某、赵睿、客服部的人员都知道借款企业是虚假的