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密码保护:易通贷 2021.6.1……易通贷一审5月27日庭审纪要……序曲。当债委会两名出借人代表到达现场时,遇到了一些出借人的堵截,质疑其中一位代表的身份。在书记员和法官到现场说明情况后,代表开始进场,但仍然有人进行拦截,被法警当场制止……第一份审计报告是37号报告,第二份是66号报告。两份报告都是依据后台电子数据进行审计,但是第二次审计时,审计公司的审计方法有变化,所以的除了不同的结论。审计过程中的电子证据有缺失,比如,充值金额先到第三方支付机构再到王岩、李诺的账户,但这个过程中有数据缺失,有些交易缺少交易对手数据。由于各个金融机构的信息化水平不一样,在目前的情况下,有的金融数据的缺失是自然情况,属于不可抗力。本次庭审,检察院只以66号审计报告为准
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多多理财 2021.6.1……多多理财第一笔退赔已发至工商银行电子账户
金海贷、山石玉 2021.6.1……犯罪嫌疑人张博宇、范华峰、韦庆伟、陈姗梅、李莉涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人张博宇、范华峰、韦庆伟、陈姗梅、李莉经营的深圳金海贷金融服务有限公司、深圳市山石玉艺术文化有限公司,通过“金海贷”、“山石玉”平台发布投资产品,通过网站、公众号等形式公开进行宣传,并承诺9%-22%不等的年化收益,吸引不特定对象进行投资。经审计,该平台累计共向公众募集资金约人民币25亿元,目前未兑付本金约3.42亿元
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密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
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2024.11.14 广西北海市海城区公安局在历年打击违法犯罪和侦查工作中查扣了电动车,摩托车,自行车及车架等752辆认领
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2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月15日
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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