宜贷网退出887天事件概要
原创 x 2021-06-02
今天是2021年6月2日
宜贷网爆雷887天
事件简要回顾
时间 具体事件
2018/7/27 宜贷网单方面发布关于“宜享债权转让”服务下线的公告，强行向短期(天)出借人穿透最长五年的债权。高管和员工曾在此期间大量抛售债权，出逃资金。
2018/12/29 宜贷网单方面宣布退出《关于宜贷网良性退出的公告》(俗称爆雷)。
2019/1/2 出借人奔赴成都报案
2019/1/2 百余出借人在上海嘉定区经济委员会了解退出状况
2019/1/4 在成都市区两级整治办见证参与下，宜贷网出借人和宜贷网及资产端总经理进行会谈(史称四方会谈协议）
2019/1/10 上海市公安局嘉定分局经侦支队受理出借人报案。
2019/1/16 宜贷网出借人到宜贷网第二大股东–软银中国上海总部，要求其遵守中国法律履行股东义务。
2019/1/17 宜贷网撕毁四方会谈协议，未经出借人同意单方面发布《宜贷网良性退出“点对点”兑付方案》
2019/1/29 网贷整治办下发关于上海“宜贷网”平台协调处置意见的函(网贷整治办函[2019]6号)
2019/1/31 宜贷网发布“关于错配标的相关信息的公告”承认其涉嫌合同诈骗并转移挪用6.5亿资金
2019/2/1 宜贷网单方面撕毁出借合同，无视出借人反对强行实施退出方案
2019/3/6 上海市公安局嘉定分局对宜贷网经审查认为“没有犯罪事实”出具不予立案通知书。
2019/10 苏州市虎丘区人民法院向上海市金融部门发出宜贷网的司法建议请相关部门核实情况并建议涉及刑事犯罪的移送公安部门处理
2019/11/5 宜贷网发布虎丘法院司法建议的说明，称宜贷网是金融信息中介服务平台，提供借贷双方的居间服务
2019/11/26 出借人代表到上海市金融局就宜贷网涉嫌违法犯罪等问题进行书面举报
2019/12/30 出借人到成都市锦江分局经侦举报中心就宜贷网涉嫌违法犯罪等问题进行书面举报
2020/1/13 上海市嘉定区人民法院裁定宜贷网平台涉嫌经济犯罪，移送公安机关
2020/4 成都市锦江分局以管辖权为由将案件退回上海嘉定人民法院
2020/8/17 宜贷网发布公告披露目前剩余债权(出借人待收本金)28.08亿，偷换概念的充提差本金18.75亿
2020/12/16 出借人从成都市整治办获悉目前剩余债权为17.52亿，和8月公告比较存在10.56亿的巨大差额。随即向各相关部门举报这一存在资产转移嫌疑的行为
2020/12/21 宜贷网发布“关于注销总资产为0账户的公告”，疑似是消灭部分犯罪证据。
2021/4/24 成都市锦江分局依法对上海易贷网金融信息服务有限公司立案侦查。
2021/5/31 平安锦江微博发布通报，对宜贷网11名嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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