宁波市北仑区人民检察院
起 诉 书
甬仑检刑诉〔2021〕155号
被告人徐虹辉，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码 3302061975********，汉族，初中文化，DDT北仑服务中心负责人，住浙江省宁波市北仑区**街道**花园**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月28日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留。经本院批准，于2020年11月4日被依法逮捕。
本案由宁波市公安局北仑分局侦查终结，以被告人徐虹辉涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大复杂，退回公安机关补充侦查一次。
经依法审查查明：
Digital Dream Technology（以下简称“DDT”）平台以提供AI人工智能交易系统进行外汇交易为名，要求会员通过介绍人账号在DDT平台注册，按照一至六星汇商级别缴纳相应开户配套费用，获得加入资格，再根据发展下线会员的数量、级别提升自身级别，并按照发展会员顺序组成层级。上线会员根据发展下线会员的数量、级别、投资金额获得平台返利。
2019年5月22日，被告人徐虹辉经陈某某（另案处理）介绍注册DDT平台。2019年5月22日至2020年7月上旬期间，被告人徐虹辉伙同乐某某（另案处理）在宁波市北仑区向他人宣传DDT平台，以平台返利引诱参加者继续发展下线会员，以层级进行排列，并于2019年10月在宁波市北仑区**街道**大厦**幢**室设立DDT北仑服务中心。被告人徐虹辉组织的宁波市北仑区团队累计发展会员至少83人，层级已达至少六级，收取参与传销活动人员缴纳的金额至少约1.59亿元。2019年6月至2020年7月上旬期间，被告人徐虹辉通过下线席某某（另案处理）组织的江苏省太仓市团队累计发展会员至少94人，层级已达至少五级，收取参与传销活动人员缴纳的金额至少约2.14亿元，又发展绍兴地区下线金某甲，收取金额至少约0.092亿元。2020年7月7日，DDT平台无法提现。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍资料、查封决定书等；
2.证人证言：证人金某乙、张某某、邱某某等证言；
3.被告人的供述与辩解：被告人徐虹辉的供述与辩解；
4.勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录及照片；
5.电子数据：银行交易记录、微信群聊天记录等。
本院认为，被告人徐虹辉结伙组织、领导以投资外汇为名，要求参加者入金后获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任,且系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
宁波市北仑区人民法院
检 察 官 刘操
检察官助理 谢逸
2021年3月19日
附件：
1.被告人徐虹辉现羁押于宁海县看守所。
2.光盘1张。
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