浙江省宁波市鄞州区人民检察院
起 诉 书
甬鄞检一部刑诉〔2020〕989号
被告人刘燕青，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码1427011985********，汉族，文化程度大学本科，浙江集呈科技有限公司、上海集呈科技有限公司实际控制人，住浙江省宁波市鄞州区**街道**号**室。因本案于2019年5月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。
被告人刘燕宁，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码1427251993********，汉族，文化程度大学专科，无业，住浙江省宁波市鄞州区**街道**号**室（户籍所在地山西省运城市盐湖区**街**花园**号楼**单元**楼**）。因本案于2019年5月8日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。
被告人朱峰，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3302271983********，汉族，文化程度大学本科，浙江集呈科技有限公司、上海集呈科技有限公司总经理，住浙江省宁波市鄞州区**街道**村**幢**单元**室。因本案于2019年5月8日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。
被告人陈孔銮，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3522011985********，汉族，文化程度大学专科，王者团队团队长，住福建省宁德市蕉城区**镇**村**区**号。因本案于2019年5月8日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。
被告人陈火炎（曾用名陈才炎），男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3303291981********，汉族，文化程度大学本科，开元团队团队长，住浙江省温州市泰顺县**镇**村**。因本案于2019年5月8日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。
被告人陈旭，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3310231982********，汉族，文化程度初中，致远团队团队长，住浙江省台州市天台县**镇**村**组**号。因本案于2019年5月8日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。
被告人顾春玲，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码3403211984********，汉族，文化程度大学专科，致盛团队团队长，住上海市浦东区**号楼**室（户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县**镇**村**队**号）。因本案于2019年5月8日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人刘燕青、刘燕宁、朱峰、陈孔銮、陈火炎、陈旭、顾春玲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日向本院移送起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。
经依法审查查明：
2016年以来，被告人刘燕青等人先后以舍得联盟、浙江集呈科技有限公司等名义，搭建“888交易所”、“集呈商城”等平台，以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为由，设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额奖励制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额及层级作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序。
2018年10月至2019年5月期间，被告人刘燕青先后成立浙江集呈科技有限公司、上海集呈科技有限公司，利用集呈商城APP系统，推出四种面值集呈会籍卡，分别为365元/年的金瀚君卡、3650元/年的水晶王卡、19800元/年的黑耀帝卡、59800元/年的钻石尊卡，并分别组建以被告人陈孔銮、陈火炎、陈旭、顾春玲为团队长的王者、开元、致远、致盛团队，以团队名义发展下线会员，推广集呈会籍卡。新会员的加入需要向上线会员购买上述四种级别的会籍卡，该上线会员可以获得发展的第1至3层下线会员购卡及购物返利，返利以积分形式直接返还至上线会员账户中。
被告人刘燕青为该传销组织实际控制人；被告人刘燕宁按照被告人刘燕青指示，收取会员购买注册积分的资金并下拨会员注册积分，同时帮助被告人刘燕青管理传销活动所吸收的资金；被告人朱峰为公司总经理，负责管理公司工作人员及集呈商城APP，并按照被告人刘燕青指示对接四大销售团队与被告人刘燕宁之间注册积分购买、资金收取等事项。
经鉴定，集呈科技系统，包含金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡会员共计62000余个；会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成了上下线的层级关系，整个集呈科技系统会员形成金字塔式的层级架构，一共18层；会员购买会籍卡，就会以1:1的比例获得相应的积分，账户余额可以进行提现操作；集呈科技系统存在会员购卡返点，并根据其推荐关系对会员按照一定的比例和层级关系进行积分返还，整个系统存在四个销售团队，分别为王者、开元、致远、致盛团队。
被告人刘燕宁，处于第1层，发展购买会籍卡会员17层55000余人，销售会籍卡注册积分3.4亿余分，获取邀请会员奖励积分77万余分。
被告人陈孔銮为王者团队团队长，推荐人为刘燕宁，处于第2层，发展购买会籍卡会员16层21000余人，销售会籍卡注册积分1.1亿余分，获取邀请会员奖励积分96万余分。
被告人陈火炎为开元团队团队长，推荐人为刘燕宁，处于第2层，发展购买会籍卡会员15层14000余人，销售会籍卡注册积分9500万余分，获取邀请会员奖励积分94万余分。
被告人陈旭为致远团队团队长，推荐人为刘燕宁，处于第2层，发展购买会籍卡会员13层10000余人，销售会籍卡注册积分6200万余分，获取邀请会员奖励积分113万余分。
被告人顾春玲为致盛团队团队长，推荐人为陈旭，处于第3层，发展购买会籍卡会员12层8600余人，销售会籍卡注册积分7000万余分，获取邀请会员奖励积分84万余分。（2019年1月份之前为致远团队业务员，于2019年1月开始担任致盛团队团队长，2019年1月1日之前发展购买会籍卡会员7600余人，销售会籍卡注册积分6300万余分；2019年1月1日之后发展购买会籍卡会员1000余人，销售会籍卡注册积分720万余分）。
2019年5月7日被告人刘燕青、刘燕宁、陈孔銮、陈旭、顾春玲被民警抓获归案；同年5月8日被告人朱峰、陈火炎被民警抓获归案。
案发后，被告人刘燕宁向宁波市公安局鄞州分局退赔赃款人民币36322582元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：到案经过、户籍信息、营业执照等；
2.证人戴某某、徐某某、林某某等人的证言；
3.被告人刘燕青、刘燕宁、朱峰、陈孔銮、陈火炎、陈旭、顾春玲的供述和辩解；
4.鉴定意见：司法鉴定意见书；
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：网络在线提取工作记录、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录。
本院认为，被告人刘燕青、刘燕宁、朱峰、陈孔銮、陈火炎、陈旭、顾春玲结伙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
宁波市鄞州区人民法院
检察官：胡慧慧
2020年5月26日
附件：1.被告人刘燕青现羁押于宁波市看守所；被告人刘燕宁、朱峰、陈孔銮、陈火炎、陈旭现均羁押于宁波市海曙区看守所；顾春玲现于住处候审；
2.案卷材料和证据80册。
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