重庆市渝北区人民检察院
起 诉 书
渝北检刑诉〔2021〕215号
被告人阳星，男，1979年**月**日出生，公民身份号码5102021979********，汉族，硕士研究生文化程度，中共党员，重庆**有限公司**，出生地重庆市渝中区，住重庆市渝中区**街**号**单元**-**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月20日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月4日经本院批准，同日由该局执行逮捕。
被告人高方立，男，1954年**月**日出生，公民身份号码5102261954********，汉族，大学本科文化程度，中共党员，重庆**有限公司**、**，出生地重庆市合川区，住重庆市渝北区**路**号**小区**单元**-**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月29日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月4日经本院批准，同日由该局执行逮捕。
被告人张永清，女，1969年**月**日出生，公民身份号码5122011969********，汉族，大学本科文化程度，重庆**有限公司**，出生地重庆市万州区，住重庆市渝北区**小区**栋**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月9日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年10月16日经本院批准，同日由该局执行逮捕。
被告人李孟淳，男，1984年**月**日出生，公民身份号码5001031984********，汉族，大学专科文化程度，重庆**有限公司**，出生地重庆市渝中区，住重庆市沙坪坝区**小区**栋**-**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月20日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月4日经本院批准，同日由该局执行逮捕。
被告人李某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码5103041977********，汉族，大学本科文化程度，重庆**有限公司**，出生地四川省自贡市，住重庆市渝北区**小区**栋**-**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月8日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。
被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码5102131972********，大学本科文化程度，重庆**有限公司**，出生地重庆市九龙坡区，住重庆市江北区**路**号**小区**栋**-**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月8日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。
本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院退回公安机关补充侦查一次（2020年12月18日-2021年1月18日）。期间，因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限二次（2020年12月4日至2020年12月18日、2021 年 2 月 17 日至2021年 3 月 3 日。
经依法审查查明：2014年6月，被告人阳星、高方立、张永清等人与重庆**控股股份有限公司实际控制人荣某某（另案处理）共同成立重庆**有限公司（以下简称：**公司），住所地位于重庆市渝北区**路**号附**号。
公司成立后，被告人阳星负责公司具体的运营管理。被告人高方立主要负责公司重大事务的管理、决策。被告人张永清负责风控业务。被告人李孟淳负责办公室、平台技术等业务。被告人李某某主要负责财务结算、报销及公司日常开支。被告人王某甲于2015年3月加入公司负责营销培训、方案宣导等事务。
为帮助荣某某解决资金需求，被告人阳星、高方立等人在未取得吸收公众存款资质及未获得P2P登记备案的情况下，以线下借贷、二手房解押垫资项目等名义，通过开办推介会、发展经销商业务团队的方式，以年息近10%的高额回报为诱饵，承诺到期还本付息，向社会不特定群体吸收资金，并从中获取高额融资费用。
经重庆金翰会计事务所有限公司审计，2014年6月25日至2019年7月17日，**公司累计吸收公众存款113032.87万元，涉及投资人8471人，重复投资交易总额391601.54万元，重复投资退还本金总额375902.14万元，已退还投资人本息108971.14万元，其中已退还本金97334.17万元，支付利息11639.97万元，未退还本金15698.70万元，涉及投资人1534人。**公司从中获取融资费15434.10万元。2015年3月1日至2019年7月17日王某甲任职期间，**公司累计吸收公众存款97359.59万元，涉及投资人8086人，重复投资交易总额375646.10万元。重复投资退还本金总额359947.40万元，已退还投资人本息90617.88万元，其中已退还本金81660.89万元，支付利息8956.99万元，未退还本金15698.70万元，涉及投资人1534人，其中1295名投资人发生损失，损失金额12572.50万元。
2020年4月16日，被告人李某某经公安机关电话传唤到案，同年4月17日，被告人高方立、阳星经公安机关电话传唤到案，同年5月27日，被告人张永清、李孟淳经公安机关电话传唤到案，同年6月23日，被告人王某甲主动投案。被告人张永清、王某甲、李某某到案后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.立案决定书、常住人口信息、银行流水明细、微信聊天记录、推广合作协议、工商执照代办协议、营业执照、战略合作协议书、房屋租赁协议等书证；
2.证人荣某某、王某乙、周某某、黎某某、黄某某、叶某某等人的证言；
3.被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲的供述和辩解；
4.司法鉴定意见书；
5.搜查笔录、电子数据检查工作记录等证据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任。被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张永清、李某某、王某甲犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人阳星、高方立、张永清在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人李孟淳、李某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。建议判处被告人阳星有期徒刑六年至八年，并处罚金。判处被告人高方立有期徒刑五年至七年，并处罚金。判处被告人张永清有期徒刑四年至五年，并处罚金。判处李孟淳有期徒刑三年至四年，并处罚金。判处被告人李某某、王某甲有期徒刑三年，若全部退赃可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
重庆市渝北区人民法院
检 察 官：樊鹏飞
检察官助理：程现伟
2021年3月1日
附件：
1.被告人阳星、张永清、李孟淳现羁押于重庆市北碚区看守所；被告人高方立现羁押于重庆市渝北区看守所；被告人李某某、王某甲现被取保候审，联系电话：1869662****、1398300****；
2.案卷材料41册、司法鉴定意见书1册、司法鉴定报告书书补充说明1份；
3.光盘1袋、U盘3个；
4.对查封的的房产依法予以处置，对涉案款物台式电脑、资料、银行卡等物品予以没收。（上述物品均扣押于公安机关处，未随案移送）
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