北京市海淀区人民检察院
起 诉 书
京海检二部职检刑诉〔2020〕17号
被告人张某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码1504211986********，蒙古族，大专文化程度，案发前系北京*甲网络科技有限公司*部**，户籍**内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗**街道和平区**号，现住内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗**镇**楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月23日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2020年8月18日经本院批准，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕。
被告人袁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3426231993********，汉族，大学文化程度，案发前系北京*乙网络科技有限公司*部**，户籍**安徽省芜湖市无为县**镇**村**，现住安徽省合肥市瑶海区**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月24日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2020年8月18日经本院批准，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕。
被告人张某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1309831988********，汉族，大专文化程度，案发前系北京**网络科技有限公司**部**，户籍**河北省黄骅市**乡**村**号，现住址同户籍**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月18日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2020年8月18日经本院批准，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕。
被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4127011987********，汉族，大专文化程度，案发前系北京*丙网络科技有限公司*部**，户籍**河南省周口市川汇区**村**组，现住址同户籍**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月21日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2020年8月18日经本院批准，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2020年12月30日本院决定取保候审。
本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人以及辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年12月19日至2020年12月30日）。
经依法审查查明：
2015年10月至2018年10月期间，被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲伙同他人利用北京**网络科技有限公司搭建的“车e融”交易平台，经营P2P借贷业务，向社会不特定对象吸收资金，采用“超级借款人”账户归集资金形成资金池，后资金链断裂，平台出现逾期无法兑付情况。截至案发，共有7000余个投资账户，累计投资金额共计人民币4亿5000余万元，其中未兑付金额共计人民币2000余万元。
被告人张某甲于2020年7月23日、被告人袁某某于2020年7月24日、被告人张某乙于2020年7月18日、被告人王某甲于2020年7月21日被公安机关抓获，上述被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。
被告人王某甲的家属代为退赔人民币328582.54元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：受案登记表、投资人登记表、银行账户交易明细等；2.证人证言：证人王某乙、杨某某等人证言及同案犯周某某、王某某等人供述和辩解；3.被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲的供述和辩解；4.鉴定意见：北京国盾信息中心司法鉴定所司法鉴定意见书等；5.其他证据材料：到案经过等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲伙同他人利用P2P平台非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚；被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，本院提起公诉，请依法判处。
此致
北京市海淀区人民法院
检察官：王晶
检察官助理：夏李鹏
2020年12月30日
附：
1.被告人张某甲、袁某某、张某乙现羁押于北京市海淀区看守所；被告人王某甲现取保候审于北京，联系电话1348881****；
2.侦查卷宗五册；
3.换押证三份；
4.《认罪认罚具结书》四份；
5.涉案款流转清单一份。
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