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密码保护:上海盐商集团(旺财猫、壹理财、壹盐双创、中金华泰等融资平台) 2021.4.9……上海盐商集团被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广犯集资诈骗罪上海高院刑事裁定书……原审被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、王柱全、韩同广不服,提出上诉。……上诉人吴友建提出,第一,其主动向公安机关投案,如实交代犯罪事实,并配合公安机关查封扣押资产,原判虽认定其有自首,但在量刑上并未体现。第二,原判对判处罚金人民币三千万元没有法律依据,依据刑法第一百九十二条规定,罚金最高为人民币五十万元。此外,辩护人还提出吴友建在案的资产基本可以挽回被害人的损失,并由检举揭发行为,请求二审法院依法改判,从轻处罚……吴友建虽具有自首情节,但考虑到盐商集团及其吴友建的集资诈骗行为对被害人财产造成的重大损失,尚不足以对吴友建从轻处罚
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上海盐商集团(旺财猫、壹理财、壹盐双创、中金华泰等融资平台) 2020.7.17……上海盐商集团被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广犯集资诈骗罪刑事判决书……2014年10月至2018年6月,盐商集团通过实际控制的Y公司、Z公司和“旺财猫”“壹理财”等平台非法集资共计人民币50.37亿余元,上述钱款均被转入吴友建、盐商集团实际控制的银行账户,除34.49亿余元用于兑付前期投资者本息外,其余钱款被用于归还吴友建个人欠款、支付运营费用、对外投资、购置车辆、租借豪华住宅等。至案发,共计造成实际经济损失16.3亿余元……针对本案的争议焦点,本院评判如下:一、关于被告单位盐商集团、被告人吴友建行为的定性。应当认定盐商集团、吴友建的行为构成集资诈骗罪。主要理由是:第三,用于投资的资金与募集资金的规模明显不成比例。盐商集团募集资金50亿余元,用于对外放贷及投资仅3亿余元,其余大部分资金用于兑付投资人本息、公司经营支出、归还债务及个人消费等。第四,归还本息主要通过借新还旧来实现。非法募集的50亿余元资金中,高达34亿余元用于向投资人兑付本息。盐商集团的融资、经营成本高企,所放贷款很多未能收回,所投项目亦难以获利,其维持运营的主要手段就是借新还旧,不断吸引更多人投资,从而填补前期的本利及经营资金缺口。尤其是后来开设的“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台,所募资金基本用于兑付前期投资人本息
中吴财富 2020.7.17……上海中吴财富投资管理集团被告人舒尊栋、高宇犯集资诈骗罪刑事判决书……被告人高宇在案发前从中吴公司下属各分部收回用于记录吸收公众存款账目的计算机硬盘,予以损毁。2018年7月26日,被告人高宇经公安机关电话通知到案接受调查。经公安机关电话通知,同年8月4日,被告人舒尊栋乘坐飞机至浦东机场后被机场公安人员扣留。……被告人舒尊栋提出,其未参与也不知道中吴公司向社会集资的事,其因高宇的邀请来上海为高宇做饭、开车,对中吴公司的经营投资情况均不清楚,后期接待过放贷的客户,其行为不构成集资诈骗罪。……舒尊栋的辩护人提出,舒尊栋不是中吴公司的实际控制人、老板,现有证据不足以证实舒尊栋有非法占有钱款的故意,舒既没有实施非法吸收公众存款的行为,也不明知公司有非法吸收公众存款的事实,舒无犯罪行为。……被告人高宇提出,其是中吴公司的挂名股东,公司是舒尊栋使用其身份证办理的,其也不是中吴公司的实际控制人,其是由舒尊栋叫来做公司形象代言人,舒尊栋是公司的老板,公司的具体经营活动其不清楚,其无非法占有钱款的故意,不构成集资诈骗罪。
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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