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密码保护:新联在线 2021.7.2……新联平台近况汇总……高院对民事催收变更回款账户与监管的协调进度……新联债务催收情况。【数据概况】金融平台待收金额5.24亿,其中借款标的535个,借款项目21个(与周关联6个),已全部完成前期催收摸排;存管平台待收金额5.85亿,借款标的962个,其中与中尔瑞锋关联660个,其余约300个已完成大部分前期催收摸排。摸排企业除坤志公司完成结清本息外,其他催收反馈均不正常(包括逃逸、注销、破产、失联、拒绝、不承认)
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那些年,我们一起雷过的网贷
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融金所 2021.7.2……7月2日与福田经侦沟通融金所案情纪要,信息转自大户群对接小组……2、 从上周三至本周,除1人手术后属于康复阶段之外,孙某达等13人已于6月30日正式批捕,关押于福田看守所,剩余1人仍需等到康复后再批捕,具体时间未知;7、 丝路彩虹和宝港冻结资产后讨论的还款方案经侦不认同;8、 孙某达弟弟配合在西丽仓库清点资料1万多份,经侦派出10个人左右,工作在有序进行;10、金管家负责人欠款1.45亿,目前仍然失联中;12、217辆已收车的车辆,国家法治部不认可自行处置,仍需谋求其他方法,车抵贷5000辆左右(押证不押车)仍在梳理;
中运富通控股集团 2021.5.28……中运富通控股集团总裁、实际控制人陈清犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……在审理中发现涉案的大量集资款去向不明,本案被告人陈清的供述、中运富通相关人员的证言证实涉案的投资款主要用于对外投资、支付公司运营费用、支付投资人本息等;根据审计数据,已查实的流向项目公司、投资项目的资金仅有2亿余元,其余大量的资金在多家公司、个人之间流进流出,因未有相关的客观证据来证明该部分资金的具体用途,依据现有证据无法一一厘清涉案投资款的具体去向,难以认定中运富通等公司在非法集资中具有非法占有投资款的故意;且根据目前的证据,投资人的实际损失数额也难以确定。故依据现有的在案的证据,本院以非法吸收公众存款罪对陈清定罪处罚,但陈清作为涉案上海富通等公司的实控人,其控制了投资人的巨额资金,又不能厘清投资人投资款的具体用途,让投资人的资金处于较大的风险之下,在对陈清量刑时酌情从重处罚
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