中运富通控股集团 2021.5.28……中运富通控股集团总裁、实际控制人陈清犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……在审理中发现涉案的大量集资款去向不明，本案被告人陈清的供述、中运富通相关人员的证言证实涉案的投资款主要用于对外投资、支付公司运营费用、支付投资人本息等；根据审计数据，已查实的流向项目公司、投资项目的资金仅有2亿余元，其余大量的资金在多家公司、个人之间流进流出，因未有相关的客观证据来证明该部分资金的具体用途，依据现有证据无法一一厘清涉案投资款的具体去向，难以认定中运富通等公司在非法集资中具有非法占有投资款的故意；且根据目前的证据，投资人的实际损失数额也难以确定。故依据现有的在案的证据，本院以非法吸收公众存款罪对陈清定罪处罚，但陈清作为涉案上海富通等公司的实控人，其控制了投资人的巨额资金，又不能厘清投资人投资款的具体用途，让投资人的资金处于较大的风险之下，在对陈清量刑时酌情从重处罚