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密码保护:爱利是 2021.5.26……爱利是平台被告人马震、杨小乐、刘小凤、蒋译鸿、于宝龙、胡思敏、马岚、李世东、李震犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人马震、杨小乐、刘小凤、蒋译鸿、于宝龙、胡思敏、李世东不服,提出上诉。……利事丰公司出现逾期不能兑付情况后,被告人杨小乐向部分集资参与人退赔158万元,被告人胡思敏向部分集资参与人退赔52.5万元,被告人蒋译鸿向部分集资参与人退赔11万元。在审理期间,被告人刘小凤、于宝龙、胡思敏、李世东在家属帮助下分别退赔了12万元、10万元、10万元、10万元……上诉人马震及其辩护人认为羊米公司是为利事丰公司吸收公众存款,利事丰公司是用款方,羊米公司在整个犯罪中起辅助作用,马震不应被认定为主犯,同时马震系自首,并协助公安机关调查取证,原判量刑过重
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爱利是 2020.12.22……爱利是平台被告人马震、杨小乐、刘小凤、蒋译鸿、于宝龙、胡思敏、马岚、李世东、李震犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……利事丰公司由余㼆佳及其妻梁丽华创设成立,通过开设的“爱利是”网络平台、原公司销售部门及以公司销售部门为基础设立的羊米公司,分别在线上、线下推广、销售公司的理财产品,对外吸收资金。其中,羊米公司作为利事丰公司理财产品的销售公司,经营负责人为马震及其妻被告人杨小乐。羊米公司采用层级管理并组建销售团队……2018年9月,利事丰公司出现逾期不能兑付情况,对外宣称良性清盘,后公司负责人余㼆佳、梁丽华夫妇于2018年11月失联。上海市公安局黄浦分局于2018年11月1日以涉嫌非法吸收公众存款罪对利事丰公司立案侦查。2018年12月,被告人蒋译鸿、于宝龙、胡思敏主动至公安机关提供材料,配合调查;经公安人员电话通知,被告人马震、杨小乐分别于2019年1月15日、1月28日主动至公安机关投案;被告人刘小凤、马岚于2019年2月20日被抓获归案;被告人李世东于2019年5月9日接公安人员电话通知主动至公安机关投案;被告人李震于2019年3月接公安人员电话通知后主动至公安机关制作笔录,后失联,经上网追逃,于2019年7月1日在上海市火车站2号站台被公安人员抓获……被告人马震表示认罪,因其已将全部积蓄用于购买公司的理财产品,故无能力作出退赔……被告人胡思敏的辩护人提出如下辩护意见:胡思敏是本案的第一位报案人,其主动前往外滩派出所,将其所知道的整理成书面材料提供给公安机关,系自首,公安机关为此还出具了情况说明
贝易融、海亿通 2020.12.30……被告人陈秋秋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年3月起,陈秋秋先后成立烁宇物流、神海航运等公司,主营航运业务。2016年7月,陈秋秋因公司经营需要资金,向武汉贝壳数据服务有限公司委托融资,并与贝壳数据总经理刘超(另案处理)共同设立上海长烁数据服务有限公司,先后通过“贝易融”“海亿通”APP向不特定公众承诺保本付息,以销售理财产品的形式非法吸收资金。经司法会计鉴定,2016年7月至案发,被告人陈秋秋非法吸收资金17亿余元,未兑付本金1亿余元。2019年12月20日,被告人陈秋秋主动至公安机关投案,到案后如实供述了自己的犯罪事实,并主动退赔100万元。静安分局冻结神海航运相关公司账户资金1263万余元
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