关于贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告
贵阳公安观山湖分局 2021-07-06
关于贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通 告
贵阳市公安局观山湖分局于2020年7月15日对贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，现将案件近期侦查情况通报如下。
一、警方于2020年7月15日对贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。
二、警方已调取涉案资金账户300余个，并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计，目前审计工作已进入最后定稿阶段。
三、警方目前正在梳理各地涉案线索，对涉案资产进行深挖。
四、警方督促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项还至“众禧贷”平台专案回款账户（账号：52050146413600001663，开户银行：中国建设银行股份有限公司贵阳世纪城支行），同时注明还款人姓名及用途。
五、公安机关告诫本案非法吸存行为人（包括公司高管、部门主管、客户经理等）自本公告发布之日至2021年12月31日，将在贵州中禧互联网金融服务有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、奖金等非法所得还至“众禧贷”平台专案回款账户（账号：52050146413600001663，开户银行：中国建设银行股份有限公司贵阳世纪城支行），并注明“返佣”，退缴赃款凭证需交办案公安机关。及时退缴上述赃款的，公安机关依法可以从轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任。
希望“众禧贷”平台群体通过合理合法途径反映情况和表达诉求，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，对造谣传谣、非法召集聚集等行为人，公安机关将依法追究其法律责任。
警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时通报案件信息。
贵阳市公安局观山湖分局
2021年07月06日
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