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密码保护:快点理财 2020.12.25……快点理财平台被告单位鼎夕公司、被告人宋学东、冯显超犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人宋学东不服,……宋学东是否存在自首情节。经查,在案的《受案登记表》《抓获经过》均能证实,公安机关系于2018年7月26日发现犯罪线索后在宋学东的住处将宋抓获,宋学东不符合主动投案的构成要件,辩护人提出宋存在自首的辩护意见,无相关证据予以佐证,本院不予采纳
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快点理财 2020.9.28……快点理财平台被告单位鼎夕公司、被告人宋学东、冯显超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月起,鼎夕公司通过“快点理财”APP平台,将所吸收资金用于鼎夕公司的房贷业务和被告人冯显超、宋学东等人经营的山东元瑞农业科技有限公司的经营活动。2018年7月26日,公安机关将被告人宋学东抓获。2019年4月12日,被告人冯显超接公安机关通知后主动到案接受调查。两名被告人到案后均能如实供述上述事实。被告人冯显超名下房产及资金被公安机关依法查封与冻结。另查明:2018年年初,被告人冯显超、宋学东等签署《备忘录》一份,主要内容如下:截止2017年12月31日,“快点理财”平台对外理财资金余额大约4.7亿元,对外债权约4.3亿元,其中元瑞公司借款2.6亿元,现金资产约4,000万元。由于元瑞公司的借款问题,投资人之间出现严重分歧,各方股东多次沟通后达成一致:宋学东承诺“快点理财”平台对外理财规模上限不会突破4.7亿元,而且采取多方实际措施逐渐降低,计划到2018年12月31日将余额降至3.5亿元以下,2019年底余额降至1亿元以下,到2020年12月31日前将投资人的理财资金全部清偿完毕
财神爷爷、麦子金服财富 2020.11.26……被告人何渊、李永强、陈坚栋、梁某某、钱某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人何渊辩称:2018年7月其接电话通知主动接受调查,系自首;在职2年中任总监仅有7个月,只是上传下达,仅负责互联网产品的优化服务,起到辅助作用,不应认定为主犯。被告人李永强辩称:其没有犯罪故意;只是后台管理,没有参与非吸业务,是辅助人员,不应认定主犯;指控金额是公司行为,不应记在其个人名下;其于2019年11月22日经电话通知后主动至公安机关,如实供述,应认定为自首。被告人陈坚栋辩称其经电话通知后主动到案,系自首;仅负责资产端的信用类贷款,层级较低,不认可指控其主犯,在职期间的金额不应该计入其个人名下
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