黄金佳投资集团有限公司非法集资案件第四次资金清退工作通告
发布日期： 2021-07-05 17:45
依据相关法律、法规以及《处置非法集资工作操作流程（试行）》的规定，结合黄金佳投资集团有限公司非法集资案件（以下简称“黄金佳案件”）处置工作总体进展，定于2021年6月22日组织开展第四次资金清退工作。现将有关事宜通告如下：
一、纳入第四次资金清退人员范围
参与核查确认登记并签订确认单，且确认单信息通过复核的集资参与人。
二、第四次清退比例测算
依据相关法律、法规及《处置非法集资工作操作流程（试行）》的规定，并综合考虑核查确认登记数据情况及各方面因素，确定第四次资金清退比例为2%。
三、清退工作组织形式
本次资金清退采取银行转账的方式，清退账号为当初清退人员登记的银行卡号。因故未收到清退资金的人员，请联系涉案县（市、区）有关部门，并根据属地部门工作人员安排的时间重新登记姓名、身份证号码、银行卡号、联系方式并提交相关材料。涉案县（市、区）有关部门将重新登记的信息核对无误后，交由市处非办再行协调银行转账。具体工作安排如下：
1、时间安排：自2021年6月22日至9月20日组织实施。
2、重新登记需携带材料：
（1）本人提交：需携带本人身份证原件及复印件，本人银行卡原件、复印件；（清退人姓名与开户卡姓名必须一致并保证银行卡状态可用）
（2）委托他人代为提交：需携带受托人身份证原件及复印件、经公证的授权委托书（如代为领取，必须明确受托人具有代为领取清退资金的权限）；受托人在国外的，授权委托书还应经中国驻该国大使馆或领事馆认证。
（3）清退人员已死亡：
①继承人的本人身份证或户口簿及复印件。
②清退人员户籍所在地公安派出所出具的合同当事人死亡证明。
③公证部门出具的继承公证文书。公证书的内容应当包括：继承人与清退人员的继承关系，全体继承人已经就继承和分配达成的协议；经公证的全体继承人指定其中一人或第三人为代理人的授权委托书，代理权限应明确表述代为领取。
④通过法院判决认定继承的，可提供法院生效的民事调解或判决文书。
3.重新登记地点及联系方式：
（1）沙河口区政府信访大厅（中山路393号沙区政府大楼西北侧），联系电话：84368577；
（2）瓦房店市政府二号楼1楼北侧信访局，联系电话：85616950 。
四、注意事项
1.重新登记的清退人应按照通知要求，带齐材料到指定清退地点办理第四次资金清退相关手续。
2.针对寻衅滋事、故意扰乱清退现场秩序，影响登记、清退现场工作开展的人员，按照相关法律法规，依法追究法律责任。
3.清退人员及相关人应保证提交的材料真实、合法、有效，若因集资参与人或相关人提供虚假材料、重复申报等个人原因领取清退资金的，一经发现查实，由行为人依法承担相应的法律责任，构成犯罪的依法移交司法机关依法处理，并由公安机关依法对重复申领资金进行追缴。由此产生的额外开支和费用由集资参与人承担。
4.清退人员在规定时间内未办理清退返款手续的，经提示告知后，仍坚持不领取的，在第四次清退工作结束后，委托公证部门依法提存。
如果清退人明确表示放弃领取清退资金权利，或者拒绝领取的，由清退人本人提交放弃或拒绝领取清退资金的声明材料，拒不提交的由清退人员所在涉案地组织采集留存相关证据资料，涉及资金予以专户留存，依法处置。
大连市处置非法集资领导小组办公室
2021年7月5日
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