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密码保护:日新控股集团、钱生钱财富 2021.1.20……被告人李冰洋、王海波、曹延东、陈辉、付兴领、李宁良、李鹏、李晓亮、刘书纳、薛新生、杨长芬、杨新亚、赵攀、李世德、王晴、焦媛媛、李淑珍、常乐天、徐坤坤、刘春海、赵君犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人李冰洋等21人作为日新控股集团、钱生钱公司员工,通过在线下门店向他人宣传公司理财项目,协助投资人与公司签订投资协议的方式,积极参与公司吸收公众存款活动。具体分述如下:被告人李冰洋2014年入职,案发前担任双井部投资总监
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非法集资
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有利金服 2021.6.25……有利金服平台被告人郑文财、高杰犯非法吸收公众存款二审刑事裁定书……宣判后,在法定期限内,原审被告人高杰不服,提出上诉。高杰上诉提出:其只是公司的法定代表人而非实际控制人,相比郑文财其在犯罪中所起作用较小。一审法院对其量刑过重。一审判决适用法律错误,本案属于单位犯罪而非自然人犯罪。……对于高杰所提本案系单位犯罪的上诉理由,经查,据郑文财供述,其成立有利金服公司,平台上的标的都是假的,目的是为了形成资金池。在案证据亦能证明,有利金服公司自成立后,一直从事非法集资业务,并无其他合法经营
翰林金点平台 2021.3.31……北京翰林医疗健康产业被告人席梅、牟碧全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……综合被告人席梅的供述:公司没有在文字上对外宣传过牟碧全是国宝级中医大师,但是嘴上对外宣讲过,是在我们对站长培训的时候宣讲过牟碧全是国宝级中医大师。他有没有获得国家的评定我不清楚,但是在我心中他就是国医大师,他值得被人尊重。在成为公司大健康志愿者之前,我们对外宣传他是七代单传,中医世家,拥有祖传秘方绝技200多个,能够根治二型糖尿病,还有三十多种肿瘤、癌症的治疗方法,治愈率一般情况下在60%以上,以及其他像痛风、白发、烧伤、烫伤等疑难杂症。牟碧全没有行医资格证,因为他不坐诊看病,只是给大家传递健康知识。牟碧全没有行医资格证的这个情况我们公司所有员工、工作站站长以及大健康志愿者都是明知的。……综合被告人牟碧全的供述:2016年4月份,我认识了席梅,她知道我家里是祖传中医,能治疗癌症及二型糖尿病,她觉得这个是个商机,让我开医院搞大健康,一方面能治病做好事,另一方面还能产生利润,我就同意了,但我没有那么多钱,席梅说让我提供医疗技术,她负责出钱和运作。席梅说来北京发展,2016年9月下旬我和席梅就来到北京着手成立公司的事情。当时席梅做了一个构想,提出了一个目标,就是要做“一个医院、两个中心、三个基地”的模式
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