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密码保护:蜂涌理财 2020.10.29……蜂涌理财平台被告人杜小磊、钱某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明,2016年年初至2018年8月,被告人杜小磊在上海市奉贤区注册成立上海风涌资产有限公司,招募被告人钱某某为风涌公司资产总监,上线“蜂涌理财”APP,以年化率8%-10%不等的利息向不特定人员吸收存款共计约人民币9亿多元,并通过在河南省信阳市、郑州市等地开设线下车贷业务门店开展车辆抵押贷款业务,与线上理财标的进行匹配。2018年8月29日,风涌公司因资金链断裂而发布延期兑付公告
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那些年,我们一起雷过的网贷
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蜂涌理财
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信和系案件(信和大金融、金信网与信和财富等关联平台) 2021.7.10……2021.7.7–7.10温州出借委去北了解信和主发地案情……信和案主发地案件已于2020.8已移交朝阳法院等待公诉开庭,但由于审计工作还在进行,未结束,整个盘太大,目前还处于滞留法院阶段,……温州出借委对信和案件进展个人总结(仅供难友参考):公检法走完,到判决,到资产处置,时间起码为3–5年,请保持心态,耐心等待
证大系集资案 2020.10.22……上海证大投资咨询有限公司被告人李若然犯(单位)非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年5月至案发,被告人李若然先后担任证大投资咨询人力资源部部门副经理、经理、人事部副总监同时分管业务管理部,负责人员招聘、绩效考核等人事管理工作,信贷业绩的数据汇总及报表制作、参加两端平衡会等业务管理工作。2019年11月13日,被告人李若然接电话通知后自动投案,如实供述了主要犯罪事实……同案关系人朱钰的供述,证实其原系证大集团公关总监、董事长助理兼管证大财富品牌公关部,主要负责线上理财平台的合规整改及对接浦东金融局等工作。2018年5月,其公司根据行业要求成立自查小组对公司经营状况进行自查,其是自查小组组长,小组成员包括风控总监兼投资咨询公司负责人张艳华,李若然是实际代表张艳华来对接的。自查小组自查后向浦东金融局等单位出具了自查报告。通过自查,其知道证大集团存在使用统一账户接受投资款和代偿逾期借款的情况,款项混同不能区分的情况。之后,证大集团也没有进行实质性的整改
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