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密码保护:优衔金融 2020.9.11……被告人胡雷钧犯集资诈骗罪,被告人方国忠、郑艳、郭高了、姜洁融犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人胡雷钧的供述证明:2018年1月份,其出资与方国忠合伙开设了辰仕沣公司,其是公司负责人;方国忠是法人兼总经理;郑艳管行政,平时协助方国忠对公司的运营、人事等进行管理;郭高了是风控部总监;姜洁融是财务部总监。辰仕沣公司开发了一个名为“优衔金融”的APP,向社会吸资。其自己的公司还有全食港国际贸易(上海)有限公司、零号良仓国际贸易(上海)有限公司、翊添文化传播有限公司、上海复涛电子商务有限公司。借款的公司有上海满翊资产管理有限公司等。其用亿引资产管理有限公司做过线下平台,未兑付的资金有500万元左右。其通过“优衔金融”平台吸收的资金,一是用于兑付辰仕沣客户的本息;二是用于公司平时的日常支出,如房租场地、广告费、平台开发、销售团队的提成、银行存款的押金等;三是还亿引平台的投资客户的钱;四是归还其个人的欠款等。其中软件开发费用有60多万元;用于兑付亿引资产的客户本金和利息有200余万元;支付恒隆广场、中山广场、远洋大厦等办公场所的租赁费用、自己的房租,差不多每个月要100余万元
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那些年,我们一起雷过的网贷
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随手记 2021.7.19……平台开展第十四期兑付。兑付范围:通用方案出借人的确权收益。兑付金额:本次兑付收益1000万元,本次兑付完毕后,出借人所有历史持仓的年化收益率不低于0.289354%
唐小僧、摇旺等资邦系平台 2020.9.2……被告人孙恒雪、唐楚菲、徐宋奕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年2月至2018年1月,被告人唐楚菲先后担任资邦控股首席品牌官、资邦网络总经理职务,任职首席品牌官期间主要负责“资邦系”企业形象与品牌推广,任职资邦网络总经理期间担任“摇旺”线上平台负责人,主管平台宣传推广及日常运营工作。2015年3月至同年12月,被告人孙恒雪先后担任资邦元达顾问、董事长,2017年5月至同年12月,被告人徐宋奕担任资邦元达总经理,被告人孙恒雪、徐宋奕均系“唐小僧”线上平台负责人,主管平台宣传推广及日常运营工作。2019年11月3日,被告人孙恒雪、徐宋奕经公安机关电话通知后主动到案,同年11月5日,被告人唐楚菲被公安机关抓获。三名被告人到案后均如实供述犯罪事实,被告人孙恒雪到案后在亲友帮助下退赔违法所得人民币30万元。审理过程中,被告人唐楚菲在家属帮助下退赔违法所得人民币20万元
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2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
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