犯罪嫌疑人陆俊、董亮、尹淦媚、程迪、吴惠群、罗晓莹、卢于青、邓艳涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报
深圳市罗湖区人民检察院 2021-07-19
犯罪嫌疑人陆俊、董亮、尹淦媚、程迪、吴惠群、罗晓莹、卢于青、邓艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：
2014年，犯罪嫌疑人何源（已被上海市公安局黄浦区分局立案侦查，另案处理）在上海市注册成立红上金融信息服务（上海）有限公司、红上财富（上海）投资管理有限公司、中顺天成商业保理（深圳）有限公司等公司，于全国设立34家门店用于向社会不特定公众销售理财产品。2017年，何源组织、指挥犯罪嫌疑人邱戈文（已被上海市公安局黄浦区分局立案侦查，另案处理）在本市注册红上诚诚商务有限公司深圳第一、第二分公司，邱戈文任区域经理，负责深圳等地区的公司运营管理。其中，第二分公司租用本市罗湖区深南东路京基一百大厦A座42层4201-05单元作为办公场所。邱戈文再纠集犯罪嫌疑人陆俊为公司城市经理，负责公司运营及管理，公司下设二个经营部，一部由犯罪嫌疑人卢于青任经理、犯罪嫌疑人邓艳、尹凎媚为副经理；二部由犯罪嫌疑人董亮任经理、犯罪嫌疑人程迪、吴惠群、罗晓莹为副经理；副经理管理若干业务员。期间，陆俊等人通过举办拓展活动推荐会、客户微信群宣传、业绩汇报会等形式，向社会不特定公众推荐公司中顺天成系列金融产品及“红小宝”等线上APP金融产品，承诺产品保本保息，并根据产品期限长短以年化利率6%至13%的高息招揽投资人，吸收公众存款。犯罪嫌疑人陆俊等人除获取公司固定工资外，根据所吸收的投资款按照层级逐级提成。2019年8月，该公司出现无法兑付款项后，陆俊等人随即潜逃。同年12月24日，投资人李某向深圳市公安局罗湖分局报案。经侦查，该局民警于2021年3月9日将犯罪嫌疑人陆俊、程迪抓获归案；犯罪嫌疑人董亮、尹淦媚、卢于青已于2021年3月11日向该局投案；犯罪嫌疑人吴惠群、罗晓莹已于2021年3月15日向该局投案；犯罪嫌疑人邓艳已于2021年3月15日向该局投案。
因本案集资参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。
联系人：黎助理
联系电话：0755-25038748
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