上海鹿征1.6亿资金流情况说明
根据群众反映，“鄯善温商贷”案件存在1.6亿资金流入不明企业情况，专案组进行了调查核实，经调查核实情况如下：
2018年12月，“鄯善温商贷”案件犯罪嫌疑人胡其丰根据文成县政府招商引资政策，假意通过外地企业上海鹿征企业管理合伙企业（有限合伙，以下简称：上海鹿征）向文成本地企业文成华登工程管理有限公司（以下简称：文成华登）进行投资，并通过资金循环转入转出的方式制造虚假投资1.6亿的假象。
资金循环转入转出的方式:自2018年12月3日至2018年12月20日，由“鄯善温商贷”实控的张某某账户中前后分别转出500万元或300万元，经由温商贷掌握的员工虞某某、胡某某、孙某、叶某某账户转入上海鹿征，上海鹿征再转入文成华登，文成华登收款后经由温商贷掌握的上述员工账户最终转回至“鄯善温商贷”实控账户，通过上述方式多次循环操作，最终造成上海鹿征向文成华登累计流入资金1.6亿元的假象，实际资金均已流转回“鄯善温商贷”实控账户。
发布日期：2021-07-22
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