浙江省杭州市江干区人民检察院
起 诉 书
江检公诉刑诉〔2020〕704号
被告人杨某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2323011988********，汉族，大专文化程度，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区**街市**培训中心家属楼**单元**室，因本案于2019年9月4日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准于2019年9月30日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，被依法延长羁押期限至2019年12月31日。
被告人某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2301071988********，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**号**门，因本案于2019年9月19日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准于2019年9月30日被依法逮捕，经杭州市人民检察院批准，被依法延长羁押期限至2019年12月31日。
本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人杨某某、某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪于2019年12月31日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院依法退回公安机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限三次各十五日。
经依法审查查明：
2017年1月至2018年12月，万某某伙同某乙（均另案处理）等人在黑龙江省绥化市北林区以上海益农股权投资基金管理有限责任公司绥化分公司名义和绥化楠阳益农农业科技有限公司的名义，未经金融主管部门批准，雇佣被告人杨某某、某甲等员工以承诺还本付息方式向不特定人员募集资金。截止2018年12月18日，万某某、某乙等人募集资金共计人民币4057225元。后两人将上述公司转让给姚某某经营，交接时未兑付资金达人民币400余万元，最终造成投资人实际损失人民币89万元。
2018年5月，万某某和被告人杨某某通过他人收购位于本市江干区**路**号**广场**座**室的杭州飞轩金融服务外包有限公司并开发“益农金服”APP。2018年6月27日开始，两人未经金融主管部门批准，在“益农金服”APP上虚构标的，通过媒体公开宣传，向社会不特定对象销售理财产品并承诺支付年化收益，以此非法募集资金。至2018年12月13日，共向874人非法吸收公众存款共计人民币1005万余元。“益农金服”平台于2018年11月出现兑付困难。截止案发，造成投资人实际损失共计人民币399万余元。
2018年11月，万某某为解决其在绥化市募集资金及本市“益农金服”平台募集资金的兑付问题，伙同被告人杨某某以杭州飞轩网络科技有限公司为名并开发“闪油侠”APP经营油卡充值业务，以此模式募集资金来填补上述非法吸收存款所形成的资金缺口。万某某和被告人杨某某等人隐瞒无实际履约能力的真相，通过网络宣传、“拉人头得佣金”、允诺“充值分期数越多优惠越高”等手段骗取客户在“闪油侠”APP注册并充值。自2018年11月14日至2019年7月5日，被告人杨某某、万某某等人共向5605人非法集资共计人民币1222万余元，造成投资人资金损失共计人民币890万余元。上述资金基本被用于兑付“益农金服”平台投资人投资款、给“闪油侠”投资人油卡充值、支付公司运营费用，个人消费等无收益性支出。
万某某在经营“闪油侠”APP油卡充值业务的同时，为募集到更多的资金来填补不断扩大的资金缺口，又伙同被告人某甲于2019年3月向他人收购昌胜石油化工有限公司及开发“昌胜能源”APP经营油卡充值业务。万某某和被告人某甲、杨某某隐瞒无实际履约能力的真相，以高达30%左右的佣金比例雇佣李志勇等人招揽客户，以“充1000返1200”、“充5000元返6000元”、“充10000元返12000元”的分期返充模式诱骗客户充值。自2019年5月13日至2019年7月4日，上述被告人共向5792人非法集资共计人民币1061万余元，造成投资人资金损失共计人民币518万余元。上述资金基本被用于兑付“益农金服”平台投资人投资款、给“昌胜能源”投资人油卡充值、支付公司运营费用，个人提现等无收益性支出。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍证明、到案情况说明、接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、营业执照影印件、不动产查档证明、无房证明、资金账户转账截图、昌胜能源公告截图、银行账户明细清单、报案材料、人民法院案件移送函等；
2.证人证言：证人倪某某、王某某、童某某、刘某某、沈某某等人的证言；
3.被害人周某某、孔某某、陈某某等人的陈述；
4.被告人杨某某、某甲及同案犯万某某、某乙的供述和辩解；
5.鉴定意见：专项审计报告；
6.辨认、检查等笔录：远程勘验检查工作记录；
7.电子数据：富有支付平台数据、APP平台数据等。
本院认为，被告人杨某某未经金融主管部门批准，结伙非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人杨某某以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某在判决宣告以前一人犯两罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款；鉴于被告人杨某某在集资诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人某甲以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人某甲在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
杭州市江干区人民法院
检察官：潘颖颖
2020年7月14日
（院印）
附件：
1.被告人杨某某、某甲现均羁押于杭州市江干区看守所。
2.案卷材料和证据12册。
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