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密码保护:车e融 2021.6.4……“车e融”P2P平台被告人周瑜、王淼、张京涛、高瑾、王孜、姚月梅、马晓彤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年10月至2018年10月间,被告人周瑜伙同被告人王淼、张京涛、高瑾、王孜、姚月梅、马晓彤等人利用北京新东天成网络科技有限公司搭建的“车e融”交易平台,经营P2P借贷业务,向社会不特定对象吸收资金,采用“超级借款人”账户归集资金形成资金池,后资金链断裂,平台出现逾期无法兑付情况……被告人周瑜及辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人发表的辩护意见为:被告人周瑜系初犯偶犯,之前热衷公益、获得过多项荣誉,此次涉案系法律意识淡薄,对行为性质认识不深刻所致;P2P暴雷后,其积极配合金融办和公安机关工作,并在到案后能如实供述涉案事实,积极签署认罪认罚具结书;案发前后,其均有积极退赔的意愿和表现
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那些年,我们一起雷过的网贷
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北京盛世汇海投资管理 2021.4.16……被告人杨旭、谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……案件宣判后,原审被告人谢飞、曹锡娟、耿杰、陈曦、吴永生、张红霞不服提出上诉……北京盛世汇海投资管理有限公司,2013年7月成立,法定代表人刘金瑞,2014年5月股东变更为刘金瑞、陈焕,公司实际控制人为杨旭。2013年至2016年间,被告人杨旭伙同谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞等人以盛世汇海公司及关联公司的名义,通过宣讲会、亲友间“口口相传”等公开方式对外宣传,承诺高额返利,与集资参与人签订《个人出借与咨询服务协议》,约定保本付息,变相吸收资金。在此期间,盛世汇海公司分别在全国多个地区成立分公司,并形成较为严密的销售组织框架,以从事上述吸资业务。除此以外,杨旭等人还设立多个关联公司向外出借吸资款或者寻找投资项目。盛世汇海公司及关联公司整体的经营模式可分为吸资端和投资端,吸资端负责吸收集资参与人的资金,投资端负责出借吸资款或者寻找投资项目以实现盈利。现有报案集资参与人10000余人,投资金额为人民币23亿余元,造成集资参与人实际损失为22亿余元……张红霞的上诉理由是,一审法院认定其犯罪数额过高,其在看守所被关押了二年三个月,而一审法院又判决其有期徒刑二年三个月,缓刑二年三个月,对其今后的生活、工作造成了极大影响。张红霞的辩护人的辩护意见是,一审法院对张红霞量刑过重,一审法院审理期间,公诉机关对张红霞所提量刑建议为有期徒刑一年至一年六个月,张红霞被实际羁押二年三个月后,又被判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年三个月,变相加重了张红霞的刑罚
轩辕阁商务服务集团有限公司 2021.5.19……被告人赵金枝犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵金枝与轩辕阁公司实际控制人李某1(李国华)系同居关系,负责协助李某1核对公司账目、向集资参与人返款等事宜,参与非法吸收集资参与人资金人民币1亿余元。被告人赵金枝自述李某1向其给付现金人民币600万元,其将上述款项用于其他投资理财,现上述款项均已损失。后被告人赵金枝被公安机关抓获归案
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China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
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密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
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2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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