上海善林维权核心小组,为了对执行局提建议施压力,针对“罚没款”着手对广东的法院和省财政厅进行了联系,撑握了以下事实:
1)珠海市香洲法院主审法官周余乐
主审法官说:被告吴和军罚金5万、廖冬华罚金5万已上缴国库,希望一中院将善案的罚金如何处理的有关政策告知他们!另外吴和军、廖冬华二人退赃款已缴给了香洲法院,香洲法院已向一中院发涵,要求划拨到一中院统一账上!
最后,周余乐法官希望一中院对罚金原路返回给予指导和回复!
吴和军(珠海五洲/福泉分公司负责人涉案金额699万)、
廖冬华(珠海中海/御景负责人涉案金额1536万)
(2019)粤0402刑初482号
2)粤白云法院曹海涛,在2020年7月2日巳联系上海难友,发涵到一中院。
被告庄小婷罚金6万(广州金沙洲负责人涉案金额812万)
(2020)粤0111刑初290号、执行982号。
3)广东佛山市禅城区人民法院主审毛月红已调走。书记员刘泳蕾
被告:刘岚,罚金40万(华南区负责人涉案金额38亿)
熊英罚金20万(广州、佛山、中山、惠州等城市经理涉案金额10亿),此案共有6人。
(2019)粤0604刑初92号。
二审上诉致:佛山市中 级法院书记员欧阳
被告刘岚、熊英6人。
(2020)粤606刑中407号
全部60万罚金等罚沒金缴到佛山市中级人民法院,上缴广东省财政厅!调查在继续中……
4)广州天河区法院主审梁法官电话
希望贵院停止发放罚沒款,涉众型案件罚沒款应汇集到上海大盘里统一处置。
梁法官交待打执行局二个电话,没人接。
被告:刘一铭,罚金3万(广州分公司负责人涉案金额3037万)
陈光,罚金2万(广州马场理财营业部负责人涉案金额1213万)。
(2018)粤0106刑初2277号
5)东莞市第二人民法院0769-8988 9293
(2019)粤1972刑初361号:刘建强,罚金2万、退赔款不详(东莞第二分公司负责人涉案金额1636万)。
6)东莞市第二人民法院
(2019)粤1972刑初360号:黄焕杰,罚款2万、退赔款不详(东莞万达、虎门、厚街分公司经理涉案金额4901万)。
7)中山市第一人民法院执行法官文志峰
被告:郭海彬,罚金10万(应执行款384万,中山三乡负责人)
(2020)粤2071执3688。
8)与云浮市云城人民法院执行女法官
女法官:被告冼智勇只有交了罚金,已缴给了省财政!希望主办单位一中院与他们沟通。
我们要求法院:有错必究,要求法院联系省财政厅~原路退出罚金!
冼智勇,罚款5万上缴财政,没有退赔款(肇庆端洲分公司负责人涉案金额139万)。
(2019)粤5302刑初47号
9)江苏省启东市人民法院
(2020)苏0681刑初91号
刑事判决书,审判善林金融启东分公司罪犯诈骗所得。
总结一下:联系广东省财政厅办公室邓主任,邓主任回复:可让主办方联系各法院,办理原路返回。
维权组问:罚没款交给哪级财政了?应原路返回,按规定当案款不能复盖受损人本金时,罚金是优先用于赔偿本金的。
各法院回应:因不了解新规,罚金都上缴了广东省财政!希望让一中院去电话联系他们协商如何解决。
并要求一中院执行局向全国发出《催告涵》,把各地的罚没款归集到一中院统一账户上来。
善林上海维权核心小组
于2021年9月13日
注:东莞法院、天河打执行局、佛山中院还调查中
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